| (0602)ST 金 马：通过公司资产重组方案等 |
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| http://finance.sina.com.cn 2001年10月30日 新浪财经 |
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公司第三届董事会第二十次会议于2001年10月28日召开，会议
审议通过以下议案：
一、公司2001年第三季度季度报告；
二、关于《广东金马旅游集团股份有限公司资产重组方案》的
议案；
根据广东金马旅游集团股份有限公司资产重组方案，公司拟将
截至2001年6月30日公司拥有的全部资产、负债一并转让给潮州市
旅游总公司。潮州市旅游总公司将以现金向公司支付转让对价。
公司拟用出售资产所得现金向山东鲁能发展集团有限公司、山
东鲁能燃料集团有限公司收购其所持有的山东英大科技有限公司
62%的出资额。上述资产转让事项构成关联交易。
三、关于《广东金马旅游集团股份有限公司与潮州市旅游总公
司之资产转让协议书》文本的议案和关于《广东金马旅游集团股份
有限公司与山东鲁能发展集团有限公司、山东鲁能燃料集团有限公
司资产置换协议》文本的议案；
四、关于提请股东大会授权董事会办理与本次出售资产及受让
出资额有关事项的议案；
五、关于增补李汝革等为公司董事的议案；
六、关于增补朱昌富等为公司监事的议案；
七、关于聘任梁茂辉为公司董事会秘书的议案；
八、关于聘任梁茂辉为公司财务总监的议案；
九、关于聘任王航为公司副总经理的议案。
2001年10月24日，杨华、徐征、王振方辞去公司董事职务，
2001年10月28日，祁榕、潘龙法辞去公司董事职务。
2001年10月24日，甘朝晖、龚军伟辞去监事职务。
2001年10月28日，潘志峰辞去董事会秘书及副总经理职务；
2001年10月28日，李书俊辞去公司财务总监职务。
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