| (0595)西北轴承：关于完善公司销售体系的议案等 |
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| http://finance.sina.com.cn 2001年10月30日 新浪财经 |
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西北轴承股份有限公司第二届
董事会第十一次会议决议公告
西北轴承股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2001年10月30日在银川市本公司会
议室召开，会议应出席董事11人，10 名董事出席或者委托其他董事出席会议，高续纯董事
长主持会议。会议审议并通过了如下事项：
一、关于修订公司2001年度部分财务指标的议案和关于公司2002年度财务预算的意见。
二、关于设立资产清理办公室、资金管理部、审计与资产管理部等机构的议案。
三、关于完善公司销售体系的议案。
为进一步开拓市场，完善公司的销售体系，有效解决与大股东的关联交易问题和其占用
本公司资金的问题，决议如下：
１、同意在太原市、哈尔滨市、南京市、包头市、武汉市、沈阳市、天津市、重庆市、
瓦房店市、昆明市、济南市设立轴承产品销售分公司，上述各分公司的营运资本均暂定为人
民币50万元。
２、同意在北京市、上海市、广州市、长沙市设立由我公司控股的以轴承销售为主的有
限责任公司。
拟在北京设立的子公司名称暂定为"北京西北轴承科技有限公司"，拟定注册资本人民币
1500万元。
拟在上海市设立的子公司名称暂定为"上海西北轴承工贸有限公司"，拟定注册资本人民
币1800万元。
拟在广州市设立的子公司名称暂定为"广州西北轴承销售有限公司"，拟定注册资本人民
币1000万元。
拟在长沙市设立的子公司名称暂定为"湖南西北轴承销售有限公司"，拟定注册资本人民
币300万元。
３、公司董事会授权公司总经理全权负责上述各轴承销售分公司、控股子公司的组建工
作。
四、关于为他人提供银行借款担保情况的议案。
本年度，本公司根据《中华人民共和国担保法》和中国证监会《关于上市公司为他人提
供担保有关问题的通知》精神，对为他人提供担保的情况进行了持续清理，并陆续将清理情
况做了公开披露，对于本公司在担保问题上疏于管理而给股东造成的投资风险表示了歉意。
在2000年年度报告中,我公司披露为宁夏长城机器集团有限责任公司银行借款16300万元、
为宁夏长城须崎铸造股份有限公司银行借款10700万元，两公司共计27000万元提供担保。
2001年5月18日，我公司经清理披露，1995年至1999年期间曾经为宁夏长城机床厂、宁夏兴
庆机器厂、宁夏平罗轴承厂、旅顺轴承厂、西北轴承机械有限责任公司等单位银行借款共计
4662万元提供担保。以上两项共计对外银行借款担保31662万元。
经过采取解除担保措施，在2001年度公司中期报告中,我公司披露为宁夏长城机器集团
有限责任公司、宁夏长城须崎铸造股份有限公司的银行借款担保已减至24100万元，为上述
宁夏长城机床厂等单位银行借款担保减至4392万元。以上两项共计为他人提供担保28492万
元。
经继续清查，我公司发现曾于1998年3月为第一大股东西北轴承集团有限责任公司提供
银行借款担保10133万元。2001年9月19日，我公司立即将上述情况做了公开披露，并进一步
加大了解除担保的措施力度，目前我公司为宁夏长城机器集团有限责任公司提供的银行借款
担保已降至15000万元，为宁夏长城须崎铸造股份有限公司的银行借款担保已降至2400万元，
两单位合计17400万元，较中期报告披露数减少了6700万元。
为了促使本公司对外担保额的尽快下降，妥善处理对外担保中的有关问题，本次董事会
会议决议，为上述向宁夏长城机床厂等单位提供的4392万元（目前已降至4262万元）银行借
款担保中包括的西北轴承机械有限责任公司在中国工商银行银川市新市区支行已到期的2025
万元银行借款继续提供借款期限为壹年的担保（西北轴承机械有限责任公司同本公司不存在
关联关系），并根据《中华人民共和国担保法》和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和
国担保法〉若干问题的解释》中关于"保证合同约定保证人承担保证责任直至主债务本息还
清时为止等类似内容的，视为约定不明，保证期间为主债务履行届满之日起二年"的规定，
对于其余2237万元银行借款担保，鉴于在多数合同本年度内已经超过上述担保有效期或担保
有效期即将届满，本公司将按时依法解除担保关系，并不再继续提供担保。
西北轴承股份有限公司董事会
二００一年十月三十一日
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