| (600822、900927)物贸中心：临时股东大会决议公告 |
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| http://finance.sina.com.cn 2001年10月30日 新浪财经 |
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上海物资贸易中心股份有限公司于2001年10月30日召开2001年临时股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、批准关于刘莉平因工作需要，不再担任公司监事的议案。
二、批准关于刘杰担任公司独立董事、刘莉平担任公司董事的议案。
三、批准关于修改公司章程部分条款的议案。
四、批准关于授权公司董事会决定资产抵押、担保、处置、投资单笔金额不超过最近一
次经审计后的净资产10%的议案。
五、批准关于公司2001年6月30日经审计后未分配利润弥补方案的议案。
六、批准关于为全资子公司上海燃料浦东有限责任公司油品经营担保2.5亿元以下贷款
额度的议案。
七、批准关于以2060万元人民币价格向上海科美创业投资管理有限公司转让公司所持有
的上海邦联投资有限公司股权(2000年度经审计的帐面净值为2000万元人民币)的议案。
八、批准关于公司为全资子公司上海物贸物资经营有限责任公司向银行申请贷款1亿元
人民币综合授信额度保证担保的修正案。
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