| (600682)南京新百：董事会决议公告 |
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| http://finance.sina.com.cn 2001年10月30日 新浪财经 |
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南京新街口百货商店股份有限公司于2001年10月30日召开三届六次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过了人事调整的议案：于丽华因年龄原因，辞去公司董事职务，增补汪沛俊、戴
明红为公司董事(需经公司股东大会确认)；选举李三宁为公司董事长；马卫伟因任东方商城
总经理，不再担任公司常务副总经理职务，陶佩芬不再兼任公司副总经理职务，聘任戴明红
为公司常务副总经理，马卫伟、卓石平为公司副总经理；朱晓星因年龄原因，不再担任公司
财务总监职务；同意公司副总经理凌泽幸不再兼任公司董事会秘书的请求，聘任王毓兰为公
司董事会秘书。
二、通过转让东大科技园股权的议案：公司在东大科技园投资的1500万股股权，占该公
司注册资本的15%，截止2001年6月30日，东大科技园每股净资产为1.01元(未经审计)。经与
南京创元房地产开发有限公司商定，以每股人民币1.183元溢价转让给创元房地产开发有限
公司，转让总金额17748409元。
三、通过了关于采用长益财务软件做为公司核算软件的议案。
四、通过了关于核销宁波中信公司、南京信联公司、华菱服饰公司三家投资损失的议案。
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