| (600336)澳 柯 玛：董、监事会决议公告 |
|---|
|
| http://finance.sina.com.cn 2001年10月30日 新浪财经 |
|
青岛澳柯玛股份有限公司于2001年10月29日召开一届十五次董事会及一届七次监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2001年第三季度报告。
二、通过关于同意魏杰辞去公司独立董事职务的议案。并提交下次股东大会审议。
三、通过关于为青岛澳柯玛集团空调器厂在交通银行青岛经济技术开发区支行5000万元
的授信额度提供担保的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过关于提请董事会授予董事长不超过公司最近一期经审计的净资产10%的融资审
批权限的议案。
根据有关规定，现将青岛澳柯玛股份有限公司独立董事情况公告如下：
公司独立董事魏杰因担任上市公司独立董事超过5家，不符合有关规定，于2001年10月
20日提出辞去公司独立董事职务，经审议，决定接受其辞职。
至此，公司认为潘福祥、马树卿两位符合有关担任独立董事的规定，具备担任公司独立
董事的资格。
(单位：元)
项目 2001年第三季度 项目 2001年9月30日
主营业务利润 49913637.15 资产总计 3296728719.39
净利润 10169063.42 股东权益 1213107707.52
订短信头条新闻 天下大事尽在掌握！
新浪企业广场诚征全国代理
|
|
|
|
