| (600188)兖州煤业：董事会决议及召开临时股东大会的公告 |
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| http://finance.sina.com.cn 2001年10月30日 新浪财经 |
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兖州煤业股份有限公司于2001年10月30日召开一届十八次董事会，会议审议通如下决议：
一、通过公司收购兖矿集团有限公司铁路运输处的议案，同意签署《铁路资产收购协
议》。
二、通过修改公司与母公司签订的《材料和服务供应协议》的议案，同意签署《<材料
和服务供应协议>补充协议》。
三、批准由管维立和罗坚明组成独立董事委员会。
董事会决定于2001年12月17日上午召开公司2001年度第一次临时股东大会，审议以上有
关事项。
兖州煤业股份有限公司与兖矿集团有限公司(母公司)，于2001年10月30日签定了《铁路
资产收购协议》。铁路运输处拟收购范围内的资产，经山东正源和信有限责任会计师事务所
评估，评估值为122059万元，已经山东省财政厅确认。以此为基础收购价，在基础收购价的
基础上作出两个方面的调整：一是根据交割日前一天经审计的铁路运输处资产，与评估基准
日经审计的铁路运输处资产差额对基础购买价进行调整。二是当铁路运输处完成运量达到一
定目标时，买方另行支付相应款项。基础购买价经过上述两方面调整后为最终购买价。
母公司持有公司股份16.7亿股，占公司股份总额的58.19%，为公司的控股股东。收购铁
路运输处构成了公司与母公司的关联交易。此项交易尚需获得股东大会的批准。
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