| (600179)黑化股份：董、监事会决议及召开临时股东大会的公告 |
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| http://finance.sina.com.cn 2001年10月30日 新浪财经 |
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黑龙江黑化股份有限公司于2001年10月29日召开一届八次董事会及一届七次监事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2001年第三季度报告。
二、通过公司章程修改案。
三、通过公司董、监事会换届选举及第二届董、监事会董、监事候选人名单。
四、通过资产置换决议。
董事会决定于2001年12月2日上午召开2001年第一次临时股东大会，审议以上事项。
根据有关规定，现就黑龙江黑化股份有限公司与黑龙江黑化集团有限公司(以下简称"集
团公司")资产置换的关联交易作如下披露：
公司与控股股东集团公司签署关于进行资产置换意向性协议：1、公司向集团公司置换
出炼油、聚氯乙烯及硝酸铵生产线，帐面净资产价值20486万元；集团公司向公司置入3#焦
炉生产装置、合成氨生产装置，帐面净资产价值31395万元。2、资产置换以净资产对等原则
进行，交易差额由集团公司抵补所欠公司款项。3、本协议在股东大会批准后生效。
由于集团公司持有公司23000万股国有法人股，占公司总股本的69.7%，为公司第一大股
东，故本次交易属关联交易。
2001年第三季度主要财务数据
(单位：万元)
项目 2001年第三季度 项目 2001年9月30日
主营业务利润 1943 资产总计 178186
净利润 742 股东权益 77388
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