| (0968)神州股份：股东大会通过股东大会议事规则的公告等 |
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| http://finance.sina.com.cn 2001年10月22日 新浪财经 |
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山西神州煤电焦化股份有限公司2001年
第二次临时股东大会（通讯方式）决议公告
山西神州煤电焦化股份有限公司2001年第二次临时股东大会于2001年10月21日在公司董
秘办公室以通讯方式进行。本次股东大会共收到有效表决票4票，代表股份244,540,000股，
占公司总股本的61.88%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决方式审议通过了《股东大会议事规则》同意244,540,000股，占有效表
决权股数的100%，弃权0股，反对0股。
特此公告
山西神州煤电焦化股份有限公司董事会
2001年10月22日
北京市中润律师事务所
关于山西神州煤电焦化股份有限公司以通讯方式
召开2001年第二次临时股东大会的法律意见书
致：山西神州煤电焦化股份有限公司
受山西神州煤电焦化股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市中润律师事务所
指派张艳君律师到公司董事会秘书办公室现场见证公司2001年第二次临时股东大会（以下简
称“本次大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公
司股东大会规范意见》（以下简称《规范意见》）及《公司章程》之规定，对本次临时股东
大会的召集、召开程序、参加通讯表决的股东资格、大会表决程序等事宜进行了审查，并出
具法律意见如下：
一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序
1．公司本次临时股东大会的审议事项为《股东大会议事规则》。根据《规范意见》的
规定，公司可采用通讯方式进行表决。
2．公司已于2001年9月21日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《山西神州煤电
焦化股份有限公司以通讯方式召开2001年第二次临时股东大会的通知》。会议通知载明了本
次大会的会议日期、会议方式、参加对象、联系方式、通讯表决票等内容。
3．本次大会于二OO一年十月二十一日在公司董事会秘书办公室以通讯表决方式召开。
会议时间、方式及其它事项与前述通知披露的一致。
本律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》
的规定。
二、参加通讯表决股东资格的合法有效性
截止于二OO一年十月十八日，公司董事会秘书办公室共收到有效表决票4张，代表股份
244,540,000股，占公司股份总数的61.88%。
经本律师验证，上述参加表决股东的资格均合法有效。
三、关于本次大会的表决程序
本次大会审议通过了会议通知中列明的《股东大会议事规则》。在本所律师的见证下，
公司董事会秘书处的工作人员对表决情况进行了统计。表决结果为：同意244,540,000股，
占到会有效表决股数的100%；反对0股，弃权0股。根据表决结果，《股东大会议事规则》获
得通过。
本律师认为，本次大会表决程序及决议内容符合《公司法》、《规范意见》和《公司章
程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本律师认为，本次大会的召集、召开程序、参加通讯表决股东的资格和表决
程序均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。
北京市中润律师事务所
律 师：张艳君
2001年10月21日
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