| (0876)新 希 望：关于共同组建新阳平乳业股份有限公司的议案等 |
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| http://finance.sina.com.cn 2001年10月22日 新浪财经 |
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四川新希望农业股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
四川新希望农业股份有限公司第二届董事会第三次会议于2001年10月22日在成都市新开
街1号金竹大厦4楼四川新希望农业股份有限公司会议室召开。应到董事五人，实到四人，刘
永好董事长因另有公务不能参加会议，特委托罗修竹副董事长主持本次董事会，并代其行使
表决权。二名监事列席了本次会议。会议由公司副董事长罗修竹先生主持。根据《中华人民
共和国公司法》和《四川新希望农业股份有限公司章程》的规定，会议经表决通过了如下决
议：
1、审议通过了公司《关于共同组建新阳平乳业股份有限公司的议案》
根据公司发展总体战略的需要，公司经营班子通过细致的前期调研工作，认为投资乳业
产业不仅有巨大的社会效益，同时对确保公司资产保值、增值具有重大意义，将给公司带来
持续、稳定的经济效益。公司董事会决定并授权公司经营班子投入自有资金3850万元与四川
省阳平乳制品厂等七家股东根据《中华人民共和国公司法》共同组建四川新阳平乳业股份有
限公司。四川新阳平乳业股份有限公司总股本7000万股，每股金额1元人民币，注册资本
7000万元人民币。四川新希望农业股份有限公司出资3850万元，占总股本55%的股权；四川
省阳平乳制品厂、四川省国有资产经营投资管理有限公司、四川港宏集团有限公司、成都百
货大楼集团有限公司、黄宴清、吕杰出资3150万元，占总股本45%的股权。
2、审议通过了公司《关于共同组建新阳平奶牛发展有限公司的议案》
根据公司发展总体战略的需要，同时给四川新阳平乳业股份有限公司提供安全、稳定的
乳源资源，为下一步发展奠定更坚实的基础，公司董事会决定并授权公司经营班子投入自有
资金300万元与四川省阳平乳制品厂等三家股东根据《中华人民共和国公司法》，共同组建
四川新阳平奶牛发展有限公司。公司注册资本1000万元人民币，四川省阳平乳制品厂出资
380万元，占总股本38%的股权；四川新希望农业股份有限公司出资300万元，占总股本30%的
股权；四川新阳平乳业股份有限公司出资300万元，占总股本30%的股权；洪雅县奶牛项目办
公室出资20万元，占总股本2%的股权。四川新阳平奶牛发展有限公司的组建将对于我们乳制
品产业上下游产业链的完善以及今后向相关产业的扩张都具有重要意义。
特此公告。
四川新希望农业股份有限公司
董 事 会
2001年10月22日
四川新希望农业股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
四川新希望农业股份有限公司第二届监事会第三次会议，于2001年10月22日在成都市新
开街1号金竹大厦4楼四川新希望农业股份有限公司会议室召开。应到监事3人，实到2人，张
怡然主席因另有公务不能参加会议，特委托朱月樵监事代其主持会议，根据《中华人民共和
国公司法》和《四川新希望农业股份有限公司章程》的规定，会议经表决通过了如下决议：
1、审议通过了公司《关于共同组建新阳平乳业股份有限公司的议案》
2、审议通过了公司《关于共同组建新阳平奶牛发展有限公司的议案》
特此公告。
四川新希望农业股份有限公司
监 事 会
2001年10月22日
四川新希望农业股份有限公司董事会重要事项公告
二00一年十月十九日本公司与四川省阳平乳制品厂等七家股东根据《中华人民共和国公
司法》，签署了《共同组建四川新阳平乳业股份有限公司协议书》的协议；与四川省阳平乳
制品厂等三家股东根据《中华人民共和国公司法》，签署了《共同组建四川新阳平奶牛发展
有限公司协议书》的协议。
上述两项协议已经本公司第二届董事会第三次会议审议通过（详见董事会决议公告）。
2001年10月20日各大媒体所刊登的上述投资项目总投资额为3.5亿元，仅为项目的基本
规划，尚未立项，也未进入编制《可行性研究报告》阶段，更不涉及投资资金来源渠道，公
司将根据项目的进展情况，及时公告。
特此公告。
四川新希望农业股份有限公司
董 事 会
2001年10月22日
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