| (0790)华神集团：公司部分高级管理人员变更等 |
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| http://finance.sina.com.cn 2001年10月22日 新浪财经 |
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成都华神集团股份有限公司
二00一年度第二次临时股东大会决议公告
二OO一年十月二十日，成都华神集团股份有限公司二00一年度第二次临时股东大会在成
都蜀兰大酒店五楼会议室召开。出席会议的股东及代表 8人，代表股份 58,800,090 股，占
公司总股本的 68.92 %，符合《公司法》和《公司章程》的要求。公司董事、监事及高级管
理人员列席会议。会议由董事长彭旭东先生主持。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了关于增补公司董事的议案。鉴于公司第五届董事会成员龙运涛、李建华、
万方已提出辞职，公司决定增补邓惠明、叶文金、曾劲松为董事会董事。经投票表决：
1、龙运涛、李建华、万方董事辞职，同意 58,800,090 股，占表决票总数的 100 %；反
对 0股，占表决票总数的 0 %；弃权 0 股，占表决票总数的 0 %。
2、增选邓惠明为公司董事，同意 58,800,090 股，占表决票总数的 100 %；反对 0股，
占表决票总数的 0 %；弃权 0 股，占表决票总数的
0 %。
3、增选叶文金为公司董事，同意 58,800,090 股，占表决票总数的 100 %；反对 0股，
占表决票总数的 0 %；弃权 0 股，占表决票总数的
0 %。
4、增选曾劲松为公司董事，同意 58,800,090 股，占表决票总数的 100 %；反对 0股，
占表决票总数的 0 %；弃权 0 股，占表决票总数的 0 %。邓惠明、叶文金、曾劲松等三人
之简历刊于2001年9月20日的《中国证券报》和《证券时报》上。
二、审议通过了关于公司与四川省丝绸（进出口）公司签订“购销框架协议”的议案。
该“购销框架协议” 为关联交易协议，其全文已刊于2001年9月20日的《中国证券报》和
《证券时报》上。本公司将根据交易的实际发生情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》
的有关要求，及时履行信息披露义务。因四川华神集团股份有限公司、成都君众实业有限责
任公司系该关联交易之关联方，故表决时回避对此投票，实际参加投票的股份数为
24,000,090股。经投票表决，同意 24,000,090 股，占表决票总数的 100 %；反对 0股，
占表决票总数的 0 %；弃权 0 股，占表决票总数的 0 %。
特此公告
成都华神集团股份有限公司
二00一年十月二十三日
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