| (0563)陕国投Ａ：关于确定对证券公司投资金额的议案等 |
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| http://finance.sina.com.cn 2001年10月22日 新浪财经 |
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陕西省国际信托投资股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
陕西省国际信托投资股份有限公司第三届董事会第七次会议于2001年10月19日(星期五)
在公司召开,应到董事九人,实到董事八人,董事李大灿请假，委托刘承运代为行使表决权。
三名监事列席了会议。董事长孙志诚先生主持了会议。本次董事会符合《公司法》及《公司
章程》的规定。会议审议并一致通过了以下议案：
1、审议通过了关于确定对证券公司投资金额的议案。
根据公司2001年临时股东大会审议通过的《关于调整证券公司组建方案的决议》（详见
2001年9月12日《中国证券报》上刊登的《陕西省国际信托投资股份有限公司2001年临时股
东大会决议公告》），股东大会授权董事会全权决定公司对证券公司的现金投资金额及在该
证券公司中的股权比例。根据监管部门的有关政策规定和证券公司组建中的实际情况，公司
董事会现作出如下决定：公司将以经评估确认后的证券净资产25160.50万元入股证券公司，
公司不再投入现金。公司在该证券公司的股权比例为20%以上，具体比例授权公司总经理全
权决定。
2、审议确定了提名委员会、审计委员会、薪酬委员会三个委员会的组成人员：
孙志诚先生、强力先生、秦庭芳女士为提名委员会委员，孙志诚先生担任提名委员会主
任；
何雁明先生、孙志诚先生、强力先生为薪酬委员会委员，何雁明先生担任薪酬委员会主
任；
秦庭芳女士、何雁明先生、杨彬先生为审计委员会委员，秦庭芳女士担任审计委员会主
任。
3、审议确定了独立董事的津贴为每年度三万元人民币。
特此公告
陕西省国际信托投资股份有限公司董事会
2001年10月19日
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