| 天香集团(600225)：2001年第二次临时股东大会决议公告 |
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| http://finance.sina.com.cn 2001年10月22日 23:00 新浪财经 |
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福建天香集团股份有限公司于2001年10月22日召开2001年第二次临时股东大会，会议审
议通过了如下决议：
一、通过关于变更公司名称、注册资本及修改公司章程相应内容的议案：公司拟更名为
“华通天香集团股份有限公司”。
二、通过关于增补监事之议案。
三、通过关于与福建三农集团股份有限公司签订最高限额为人民币1.5亿元银行借款互
保协议的议案，互保期限壹年(以对方借款日开始计算)。
福建天香集团股份有限公司于2001年10月22日召开2001年第三次临时股东大会，会议审
议通过了如下决议：
一、通过授权董事会办理每次最高限额不超过人民币1.5亿元的借款或担保各有关事宜
的议案。
二、通过关于增加独立董事及变更董事的议案：拟增补陈亚民任独立董事。
三、通过关于公司撤回对三峡证券人民币1亿元投资的议案。
四、通过关于投资设立深圳华天投资发展有限公司的议案：该公司注册资本16000万元
人民币，公司出资人民币7800万元，占总投资的48.75%。
五、通过关于北京天香园生物科技投资有限公司增资扩股的议案：公司董事会于2001年
3月决定设立“北京天香园生物科技投资有限公司”(已经工商局核准)，注册资本为人民币
3000万元。公司董事会决定对该公司增资扩股，注册资本为人民币16800万元，公司出资
6600万元，占出资比例的39.30%，公司控股子公司福建天香绿色食品有限公司出资600万元，
占3.60%。
六、通过关于向中国银行福建省分行申请流动资金借款人民币2亿元的议案。
福建天香集团股份有限公司于2001年10月22日召开四届十四次董事会，会议审议决定放
弃购买环球广场，拟租赁并投资50万元装修福州市场桥路中闽大厦B座九层为公司总部办公
场所。公司总部将在该物业装修后迁入办公，公司有关的电话及传真不变。
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