| 创兴科技(600193)：董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
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| http://finance.sina.com.cn 2001年10月22日 23:00 新浪财经 |
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经厦门创兴科技股份有限公司一届十七次董事会审议，同意提名王汉金为公司独立董事
候选人。该议案尚须经公司股东大会审议。
公司认为王汉金符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所规
定的独立董事任职资格和独立董事独立性的条件，能够维护公司的整体利益，且与公司之间
不存在任何影响其独立客观判断的关系。
厦门创兴科技股份有限公司于2001年10月19日召开一届十八次董事会，会议审议通过了
如下决议；
一、关于修改公司章程的预案。
二、关于收购上海厦大房地产开发有限公司部分股权的预案。
董事会决定于2001年11月22日上午召开公司2001年第四次临时股东大会，审议以上有关
事项。
厦门创兴科技股份有限公司于2001年10月18日分别与厦门大洋集团股份有限公司、上海
纳金投资有限公司草签了《意向书》，公司拟出资17776420.43元收购厦门大洋集团股份有
限公司所持有的上海厦大房地产开发有限公司27.35%股权，出资17202987.54元收购上海纳
金投资有限公司所持有的上海厦大房地产开发有限公司26.47%的股权。此项交易已经2001年
10月19日公司一届十八次董事会审议通过。由于本次交易一方分别为公司第二大股东厦门大
洋集团股份有限公司及其股东上海纳金投资有限公司，均属公司关联方，因此本次资产置换
属于关联交易。尚需经股东大会批准。
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