| (0919)金陵药业：公司高级管理人员变更等 |
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| http://finance.sina.com.cn 2001年10月19日 新浪财经 |
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金陵药业股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
金陵药业股份有限公司第一届董事会第十次会议于二○○一年十月十九日在南京召开，
会议实际收到有效表决票8张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过认真
审议，以记名投票表决方式形成如下决议：
一、通过了《关于免去陈秀贵董事、副总经理职务的议案》。此项议案中关于免去陈秀
贵董事职务须经公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。
二、通过了《关于免去吕小玲财务负责人职务的议案》。
三、通过了《关于对利用自有资金3000万元委托资产管理予以确认的议案》。
具体为公司与江苏省铁城投资管理有限公司签订的资产管理协议，期限
2001.03.01-2002.02.28。
四、通过了《关于对利用募集资金30000万元购买国债予以确认的议案》。此项议案须经
公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。
具体如下：1、南方证券有限公司南京分公司购买国库券20000万元，期限
2000.11.17-2001.11.17。2、西南证券有限责任公司深圳蛇口证券营业部购买国库券5000万
元，期限2001.03.03-2002.03.03，3、西南证券有限责任公司深圳蛇口证券营业部购买国库
券5000万元，期限2001.03.03-2001.09.03（2001年9月已到期收回）。
五、通过了《关于授予公司董事长不超过3000万元短期投资决策权限的议案》。
六、通过了《关于与南京医药集团有限责任公司签订<南京第三制药厂产权转让意向书>
的议案》。
意向书主要内容如下：1、公司同意受让南京医药集团有限责任公司所属南京第三制药
厂除土地、房产之外的产权，并对其实施搬迁技改，2、审计、评估基准日为2001年9月30日，
3、转让价格以审计、评估并经江苏省财政厅确认的净资产值为准，4、双方同意在2002年3
月28日前正式签订《产权转让合同》。
鉴于南京医药集团有限责任公司为公司潜在关联人，此项交易为关联交易。公司将按照
深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定履行披露义务。
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
2001年10月19日
金陵药业股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
金陵药业股份有限公司第一届监事会第九次会议于二○○一年十月十九日在南京召开，
会议实际收到有效表决票5张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议了：
1、《关于免去陈秀贵董事、副总经理职务的议案》；2、《关于免去吕小玲财务负责人职务
的议案》；3、《关于对利用自有资金3000万元委托资产管理予以确认的议案》；4、《关于
对利用募集资金30000万元购买国债予以确认的议案》；5、《关于授予公司董事长不超过
3000万元短期投资决策权限的议案》；6、《关于与南京医药集团有限责任公司签订<南京第
三制药厂产权转让意向书>的议案》。监事会对本次董事会议审议通过的以上议案无异议。
监事会认为，免去陈秀贵、吕小玲的职务符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序
合法。公司委托资产管理和购买国债行为，是利用暂时闲置资金获得良好收益，提高了资产
利用率，但决策程序欠规范，中国证监会南京特派办巡检时已要求公司整改，本次董事会会
议对上述行为给予了补充确认，监事会将继续督促公司董事会力求规范运作。公司与南京医
药集团有限责任公司签订《南京第三制药厂产权转让意向书》，有利于调整公司产品结构、
增强后劲，有利于实现资源的科学合理配置。该意向书未发现损害公司利益的行为。
特此公告。
金陵药业股份有限公司监事会
2001年10月19日
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