| (0615)湖北金环：关联交易公告 |
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| http://finance.sina.com.cn 2001年10月19日 新浪财经 |
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湖北金环股份有限公司关于共同投资之关联交易公告
2001年 10月18日，湖北金环股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）与北京
泰跃房地产开发有限责任公司（以下简称"泰跃房地产"）签署共同投资关于成立北京泰跃
金环房地产有限责任公司（以下简称"金环地产公司"）的协议书。 鉴于泰跃房地产之控
股子公司湖北泰跃集团有限公司与本公司控股股东湖北化纤集团有限公司就本公司国有法人
股股权转让事宜签定了《股权转让协议》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，
该项共同投资行为属于关联交易。
该项投资经公司董事会第三届第七次会议于2001年9月23日审议通过，表决时关联董事已
依法回避。此项关联交易需经本公司2001年第二次临时股东大会批准后方可实施，与该关联
交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。
一、关联方介绍
1、湖北金环股份有限公司1993年6月成立，注册地址：湖北
省襄阳县陈家湖，注册资本：15490.846万元，法定代表人：张春景，经营范围：粘胶纤维
的制造、销售；纺织机械设计制造；建筑工程施工；化纤技术咨询服务；煤炭、黑色金属、
建筑材料、针纺织品及原材料购销。
2、泰跃房地产成立于1995年7月，注册地址：北京市海淀区，注册资本1.6亿元，法定代
表人：刘军，经营范围：房地产项目开发，销售商品房；房地产信息咨询。
二、本次关联交易协议的主要内容
本次关联交易主要内容为本公司、泰跃房地产共同发起设立金环地产公司。新设立的金
环地产公司注册资本人民币10000万元，其中本公司出资人民币5100万元，占新公司总股份的
51％；泰跃房地产出资人民币4900万元，占新公司总股本的49％。经营范围：房地产项目开
发，销售商品房；房地产信息咨询。
三、关联交易目的及公司董事会对本次关联交易对上市公司是否有利的意见根据公司
"立足化纤，超越化纤"的战略构想，公司此次联合泰跃房地产共同投资组建金环地产公司，
一方面，不仅可以在一定程度上克服公司产品单一的市场风险，而且能及时有效地抓住北京
房地产市场蕴含的巨大商机，尽快为公司找到新的利润增长点；另一方面，新设公司股东双
方均具有强烈的市场意识，泰跃房地产在北京市场卓有成效的运作背景和本公司规范管理的
经验相结合，将为金环地产公司创造广阔的发展前景，形成较好回报，同时也将成为本公司
实施"超越化纤"战略的良好开端。
公司董事会认为该关联交易符合上市公司利益，保护了非关联股东的权利。
四、此次关联交易正式生效的条件
此次关联交易经公司2001年第二次临时股东大会批准，双方正式签订协议后生效。
五、独立财务顾问的意见
本公司已聘请具有从事证券业务资格的武汉众环会计师事务所有限责任公司为独立财务
顾问，就本次交易对全体股东是否公平、合理出具独立财务顾问报告。
六、备查文件
1、湖北金环股份有限公司董事会第三届第七次会议决议；
2、关于成立北京泰跃金环房地产有限公司的协议书；
3、关于湖北金环股份有限公司共同投资之关联交易的独立财务顾问报告。
特此公告。
湖北金环股份有限公司董事会
2001年10月19日
关于湖北金环股份有限公司共同投
资之关联交易的独立财务顾问报告
武众会（2001）432号
一、释义
除非特别说明，下列简称在本报告中具有如下特定含义：
湖北金环：指湖北金环股份有限公司
泰跃房地产：指北京泰跃房地产开发有限责任公司
湖北化纤：指湖北化纤集团有限公司
湖北泰跃：指湖北泰跃集团有限公司
金环地产公司：指北京泰跃金环房地产开发有限公司
本次共同投资：指本次湖北金环股份有限公司、北京泰跃房地产开发有限责任公司共同
投资组建北京泰跃金环房地产开发有限公司的行为。
独立财务顾问：指武汉众环会计师事务所有限责任公司
元：指人民币元
二、绪言
受湖北金环的委托，我所承担本次关联交易的独立财务顾问，就本次关联交易发表独立
财务顾问报告。本报告系按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则（2001年修订本）》等有关法律、法规和规章的要求，依据
湖北金环提供的董事会决议等有关文件制作的，旨在对本次关联交易作出独立、客观、公正
的评价，以供广大投资者及有关各方参考使用。同时，报告人提醒投资者注意，本报告不构
成对湖北金环的任何投资建议，投资者根据本报告所作出的任何投资决策可能产生的风险，
报告人不承担任何责任。
本独立财务顾问报告的假设前提包括：
（1）本报告所依据的资料具备真实性、准确性、完整性和及时性；
（2）本次交易不存在其它可预见的障碍；
（3）国家现行的有关法律、法规及政策无重大变化；
（4）无其它不可抗力造成的重大不利影响。
三、本次关联交易的有关当事人及关联关系说明
（一）湖北金环股份有限公司
湖北金环（股票简称：湖北金环；股票代码：0615）的前身是湖北化纤长丝分厂，1993
年经湖北省体改委鄂改[1993]49号文批准，以定向募集方式设立的股份有限公司。1996年9
月，经中国证监会[1996]231、232号文批准，向社会公开发行1132.8万股A股股票，并于1996
年10月16日在深圳证券交易所挂牌上市。
该公司经营范围：粘胶纤维的制造、销售；纺织机械设计制造；建筑工程施工；化纤技
术咨询服务；煤炭、黑色金属、建筑材料、针纺织品及原材料购销。
截止2001年6月30日，湖北金环总股本15490.846万股，流通股本7096.107万股，总资产
75892.85万元，净资产56225.4万元。
（二）北京泰跃房地产开发有限责任公司
泰跃房地产成立于1995年7月，注册地址为北京市海淀区太月园1号楼六层，注册资本1.6
亿元，法定代表人：刘军。公司经营范围包括房地产项目开发，销售商品房；房地产信息咨
询。
（三）关联关系的说明
由于湖北金环控股股东湖北化纤与湖北泰跃就公司国有法人股转让事宜签署了《股权转
让协议》，如果转让完成，湖北泰跃将成为湖北金环第一大股东，因湖北泰跃为泰跃房地产
的控股子公司，故泰跃房地产为湖北金环潜在关联人。
鉴于上述情况，湖北金环与泰跃房地产共同发起设立金环地产公司的行为属于关联交易。
四、本次关联交易情况
（一）关联交易内容
本次关联交易为湖北金环、泰跃房地产共同参与发起设立金环地产公司。注册资本为人
民币10000万元，其中湖北金环出资额为人民币5100万元，占总股份的51％；泰跃房地产出资
人民币4900万元，持股比例为49％。9月23日，湖北金环召开第三届第七次董事会会议，审议
通过了共同发起设立北京泰跃金环房地产开发有限公司议案。
（二）交易的原则
本次关联交易，湖北金环遵循以下原则确定了关联交易方案：
1、"公开、公平、公正"的原则；
2、遵守国家有关法律、法规规定的原则；
3、符合全体股东的长远利益的原则；
五、提请投资者注意的几个问题
总体来讲，湖北金环本次投资对公司的未来长期发展具有积极的影响，但作为本次共同
投资的独立财务顾问，我们有必要提醒投资者注意以下几个问题：
1、本次投资尚需经湖北金环召开股东大会审议通过；
2、本次投资实施后，投资所产生的积极影响不可能立即突显，必须经过一段时间方能
体现；
3、股票价格不仅受企业盈利水平和发展前景的影响，而且受投资者的心理预期、股票
供求状况以及国内外政治、经济、政策等因素的影响，投资者应对本次关联交易对湖北金环
股票价格产生的影响及可能涉及的风险有充分的认识。
六、独立财务顾问意见
我们认为：本次湖北金环与泰跃房地产的关联交易符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规的规定，体现了公开、公平、公正的原则，对
全体股东公平合理。
七、备查文件
1、湖北金环股份有限公司董事会决议；
2、北京泰跃房地产开发有限责任公司董事会决议；
3、北京泰跃金环房地产开发有限公司发起人协议书。
武汉众环会计师事务所有限责任公司
2001年10月19日
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