| (0601)韶能股份：投资开发长安水电站的议案等 |
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| http://finance.sina.com.cn 2001年10月19日 新浪财经 |
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广东韶能集团股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
广东韶能集团股份有限公司（下称公司或本公司）第三届董事会第二十三次会议于2001
年10月18日在公司二楼会议室召开，应到董事九名，实到董事八名，监事会主席邸彩云列席
了本次会议，会议由董事长徐兵先生主持，经审议，以书面表决方式通过以下议案：
一、投资开发长安水电站的议案；（8票同意 0票反对 0票弃权）
长安水电站位于广东省乐昌市长来镇，为武水河段梯级规划中的第四个梯级，距上一个
梯级昌山水电站约8公里，是一宗以发电为主，兼顾灌溉、航运效益的日调节低水头径流式
电站。
长安水电站设计概算总投资1.4亿元人民币，资金来源为自筹资金，总装机容量1.32万千
瓦，建设期22个月，投资利润率7.10%，投资回收期10年。该项目已获得广东省计划委员会以
粤计农[2001]661号文批准立项。
基于长安水电站的前期工作已基本完成，初步设计于近日即可得到广东省水利厅的批复。
为抓住电站建设的黄金季节，决定由经营班子择机动工兴建长安水电站。
二、开展蒙里水电站前期工作的议案；（8票同意 0票反对 0票弃权）蒙里水电站位于广
东省韶关市曲江县乌石镇，为北江干流四级开发方案第二个梯级，距上一个梯级孟洲坝发电
厂26公里，是一宗以发电、航运综合利用的日调节低水头径流式电站。
蒙里水电站设计概算总投资50585.97万元人民币，资金来源为自筹，总装机容量5.0万千
瓦，建设期4年，投资利润率7.00%，投资回收期11年。该项目已获得广东省计划委员会以粤
计农[1994]260号文批准立项。
该水电站建成后,电量将直供曲江县白汢工业园(京珠高速公路旁),增加了公司关于"产业
链经营"和“小区直供经营”的电量数量。
公司董事会认为该水电站符合开发条件，预期的经济效益较好,电量直供曲江县白汢工业
园的效益更佳，责成经营班子做好前期的工作，并将工作情况报告董事会，待条件成熟后按
照决策程序报董事会、股东大会审议通过后实施。
三、投资建设年产2万吨氯氧化锆项目的议案；（8票同意0票反对 0票弃权）该项目设计
概算总投资1亿元，资金来源为自筹，年生产氯氧化锆20,000吨，建设期9个月，投资利润率
21%，投资回收期3年。该项目已获得广东省发展计划委员会以粤计高[2001]564号文的批准
立项。基于该项目的前期工作已经基本完成，董事会责成经营班子择机实施该项目。
四、经营班子关于董事会决议执行情况及1—9月份经营情况的报告。（8票同意 0票反对
0票弃权）
广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
2001年10月18日
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