| 山东海龙(0677)：董事会通过2001年中期利润分配方案等 |
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| http://finance.sina.com.cn 2001年08月20日 23:30 新浪财经 |
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山东潍坊海龙股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
山东潍坊海龙股份有限公司第五届董事会第七次会议于2001年8月19日上午在潍坊银旋
宾馆召开。应到董事11人，实到董事9人，全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议
符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长张荣安先生主持，审议通过了如下决
议：
一、公司2001年中期报告及摘要。
二、公司2001年中期利润分配和公积金转增股本方案：
截止2001年6月30日，公司实现利润21,205,526.06元，税后净利润18,361,473.05元，加
上以前年度未分配利润52,302,811.28元，可供股东分配的利润70,664,284.33元。经会议研
究，对2001年中期利润不分配，也不进行公积金转增股本。
三、公司关于计提固定资产、在建工程、无形资产和委托贷款四项减值准备和追溯调整
的议案。
山东潍坊海龙股份有限公司
董 事 会
二OO一年八月十九日
山东潍坊海龙股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
山东潍坊海龙股份有限公司第五届监事会第五次会议于2001年8月19日上午在潍坊银旋
宾馆召开，应到监事5人，实到监事4人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了如下决议：
一、通过了公司2001年中期报告及摘要；
二、通过了公司2001年中期利润分配和公积金转增股本方案；
三、关于计提固定资产、在建工程、无形资产和委托贷款四项减值准备和追溯调整的议
案；
四、监事会对公司2001年上半年的运作情况和经营决策进行了严格监察，发表独立意见
如下：
1、公司监事会依照国家相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，对公司股东大会、
董事会的召开程序、审议事项、决议执行情况等进行了监督，认为公司各项管理严格遵照国
家法律、法规和《公司章程》的规定进行，公司制度完善，依法运作。
2、公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职务时无违反法律、法规、公司章程
和损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。
3、公司建立了比较完善的内部控制制度，有关资产减值准备金的计提和核销程序合法、
依据充分。
4、公司收购潍坊巨龙化纤集团有限责任公司三万吨差别化粘胶短纤维项目在建工程的
交易价格合理，程序合法，没有损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。
山东潍坊海龙股份有限公司
监 事 会
二OO一年八月十九日
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