| 光明家具(0587)：董事会通过2001年中期报告及其摘要的决议等 |
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| http://finance.sina.com.cn 2001年08月20日 23:30 新浪财经 |
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光明集团家具股份有限公司
四届三次董事会决议公告
光明集团家具股份有限公司四届三次董事会会议于2001年8月19日在公司会议室召开，
应到董事9人，实到董事7人和授权代表2人，符合《公司法》和公司章程的有关规定，本次
会议的召开及议定事项合法有效。公司监事会全体成员列席了会议。与会董事认真审议了
各项议案，一致通过了如下决议：
一、《2001年中期报告》及其摘要的决议；
二、2001年中期利润分配方案的决议：2001年6月30日，本公司实现净利润 1,479万元，
加以前年度未分配利润2,886 万元，期末未分配利润 4,365万元。根据《公司法》及公司章
程的有关规定，经董事会认真讨论，决定：
中期不进行利润分配也不进行公积金转增股本。
三、计提资产减值准备报告的决议；
四、内部控制制度的决议。
特此公告。
光明集团家具股份有限公司董事会
二00一年八月二十一日
光明集团家具股份有限公司
四届二次监事会决议公告
光明集团家具股份有限公司四届二次监事会会议于2001年8月19日在公司会议室召开，
会议应到监事5人，实到5人，会议由监事会主席于寿明先生主持，审议了通过了如下事项：
1、《2001年中期报告》及中报摘要决议；
2、2001年中期利润分配方案决议；
3、监事会关于届次排序更正的决议：鉴于公司一届监事会在任届期满三年后，虽履行
了换届手续，监事会成员进行了改选，但由于当时缺乏规范运作经验，没有对监事会届次排
序进行相应变更，仍然沿用一届监事会的顺序，把二届一次监事会误称为一届四次监事会。
为规范公司行为，经与会监事认真讨论，决定：自本次会议开始，监事会对届次排序进行更
正，本次会议由三届二次监事会更正为四届二次监事会，今后监事会依此顺延。
光明集团家具股份有限公司监事会
二00一年八月二十一日
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