兰州三毛实业股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司第二届监事会第五次会议于2001年8月2日下午2:00，在本公司四楼会议室召开。
会议应到监事5人，实到监事4人，授权委托1人，符合《公司法》和公司章程的规定。会议
审议通过了公司2001年中期报告及其摘要。
兰州三毛实业股份有限公司监事会
二OO一年八月二日
兰州三毛实业股份有限公司
关于中国证监会兰州特派办巡回检查发现问题的整改报告
中国证监会兰州特派办于2001年 6 月25日至6月29日对兰州三毛实业股份有限公司（以
下简称：公司）进行了巡回检查。巡检期间，巡查人员认真审阅各种有关资料，约见公司有
关人员了解情况，深入经营现场和生产现场实地考察，并于2001年7月12日以兰证监办发字
[2001]70号文下达了《关于对兰州三毛实业股份有限公司巡回检查的报告及限期整改通知
书》（以下简称：《整改通知书》）。
公司接到《整改通知书》后非常重视，针对《整改通知书》中所列出的问题，组织公司
全体董事、监事及高级管理人员进行了认真学习和讨论，并对照《公司法》、《证券法》、
《股票发行与交易管理暂行条例》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有
关法律、法规、规章的相关规定，进一步检查了公司近年来的运作情况，本着严格自律、对
股东负责的精神，研究制定了整改方案，并在实际工作中，按照整改方案将整改措施逐步落
到实处。现将公司关于整改方案和整改措施落实情况汇报如下：
一、"三分开"方面
1、《整改通知书》中提出“公司董事长兼任集团公司法人代表”。
公司鉴于目前的实际情况和干部管理制度的规定，集团公司积极向上级主管部门汇报同
意后，予以解决。
2、《整改通知书》中提出“高管人员在职务上分开了，职能上分得不彻底。股份公司
与集团公司在办公地点上分得不是很清楚。”
公司现已严格按照《公司章程》的规定，进一步划分了董事会与公司经理层职能，尽快
纠正高管人员在职能上分得不彻底的问题。办公地点现已按要求严格分开。
二、“三会”运作存在不规范的问题
《整改通知书》中提出：
1、“公司管理层只有一名总经理，未设副总经理，力量较为单薄。”
公司董事会争取在9月底以前再聘任两名副总经理，充实管理层力量 。
2、“董事会做出的决议，有的没有以书面方式记录在案。”
董事会已责成董事会秘书补充完整董事会记录。并保证今后认真做好记录，杜绝类似的
问题发生。
3、“续聘公司会计师事务所的事项作为股东大会议程，但没有进行表决。”
上一年度股东大会在通过董事会报告中，有续聘会计师事务所的事项，但未进行单项表
决。下次股东大会要严格按照《公司章程》，专题进行表决，纠正这个问题。
4、“个别董事有委托非董事人员参加董事会行使职权的情况。”
董事会已责成有关人员，认真学习《公司章程》，履行好自己的职权。保证今后类似的
问题不再发生。
5、“董、监事会的召开没有做到提前十天进行书面通知。"三会"文件和会议记录没有
分别归档。”
本公司董、监事会已纠正了这个问题。会议提前十天书面通知董、监事开会。“三会”
文件和会议记录都已分别归档。今后，董、监事会一定严格按照《公司章程》和中国证监会
档案管理的要求，做好这项工作。
三、有信息披露不充分的情况
《整改通知书》中提出“如委托资产管理、购买国债及有关关联交易等。”披露不充
分。
比如，公司的毛条生产线租赁给集团公司的事项，按照《深圳证券交易所股票上市规
则》规定，关联交易收费总额低于300万元的，可不予披露。年报中也未做说明。通过巡检，
董事会认真学习了《公司法》、《证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发
行股票公司信息披露实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规，在整改
中认识到，信息披露越充分、越透明，才是对股东负责的表现。我们有信息披露不充分的情
况，今后我们要进一步充分披露信息，提高信息披露的质量，增强披露的自觉性，更加规范
运作。
四、在财务方面，公司今后将严格按照新颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》
等有关财税法规的规定，进一步规范公司会计核算和财务管理工作，提高工作质量。
总之，董事会今后将加强证券法律、法规的学习，提高认识，严格按照《公司法》、《
证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司
章程》和中国证监会的各项规定，加强证券法规知识的学习，不断提高自身素质，确保公司
规范运作和稳定健康地发展。
兰州三毛实业股份有限公司董事会
二00一年八月二日
