| (600301)南宁化工股份有限公司二000年年度股东大会决议公告 |
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| http://finance.sina.com.cn 2001年04月19日 新浪财经 |
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南宁化工股份有限公司二000年年度股东大会决议公告
南宁化工股份有限公司2000年年度股东大会于2001年4月18日上午在南宁市南化大厦影剧院召开。出席会议的股东及股东代理人共5名,代表股份11225.7795万股,占公司总股本的60.78％,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事、监事和高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长赖晓杨先生主持。经出席会议的全体股东认真审议,以记名投票表决的方式,经逐项表决,形成了如下决议:
一、审议公司《2000年度董事会工作报告》
会议以11225.7795万股同意(占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100％)、0股反对、0股弃权,通过了公司《2000年度董事会工作报告》。
二、审议公司《2000年度监事会工作报告》
会议以11225.7795万股同意(占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100％)、0股反对、0股弃权,通过了公司《2000年度监事会工作报告》。
三、审议公司《2000年度财务决算报告》
会议以11225.7795万股同意(占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100％)、0股反对、0股弃权,通过了公司《2000年度财务决算报告》。
四、审议公司《2000年度利润分配预案》
会议以11225.7795万股同意(占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100％)、0股反对、0股弃权,通过了公司《2000年度利润分配预案》。
经深圳市同人会计师事务所审计,公司2000年度实现净利润40,214,976.42元,分别提取10％法定公积金4,021,497.64元、5％法定公益金2,010,748.82元后,当年可供股东分配利润34,182,729.96元,加上上年结转未分配利润16,621.23元,本次可供股东分配利润34,199,351.19元。本次利润分配方案为:以2000年总股本184,706,087股为基数,向全体股东按每10股派现金1.0元(含税)的比例派送红利,考虑到公司另一证券品种“南化转债”仍然存在的情况,故派送红利以届时股权登记日总股本为基数,向全体股东按每10股派现金1.0元(含税)的比例派送红利,总计利润支出总额约为18,470,608.70元,剩余约15,728,742.49元结转下一会计年度。
五、审议公司《2000年年度报告》
会议以11225.7795万股赞成(占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100％)、0股反对、0股弃权,通过了公司《2000年年度报告》。
六、审议《修改公司章程议案》
会议以11225.7795万股赞成(占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100％)、0股反对、0股弃权,通过了《修改公司章程议案》。
l、第六条“公司注册资本为人民币15225.7795万元。”修改为“公司注册资本为人民币18470.6087万元。”
2、第十九条“公司经批准发行的普通股总数为15225.7795万股。……。”修改为“公司首次向社会公开发行股票时,经批准发行的普通股总数为15225.7795万股。发行完成后从公司股票上市流通之日起,公司可转换公司债券便可自愿转成公司股票,截止2000年12月31日,共转股32,448,292股,至此社会公众流通股为72,448,292股。……占公司总股本的60.78％。”
3、第二十条“公司的股本结构为……。”修改为“公司的股本结构为:普通股184,706,087股,其中境内法人未流通股112,257,795股,占60.78％;社会公众流通股72,448,292股,占39.22％。”
4、第二十六条取消。
5、第一百零二条“董事会……净资产的30％以下的投资……净资产的30%以上的投资……。”修改为“董事会……净资产的15％以下的投资……净资产的15％以上的投资……。”
七、审议公司董事换届事宜
审议通过了赖晓杨、甘仲伶、刘建国、董亚彬、彭华波、王建平、袁良毅、高友志、张文彬共九人为公司第二届董事会成员,其中张文彬为公司独立董事。
以上九位董事会成员全部以11225.7795万股同意,占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100％表决通过。
八、审议公司监事换届事宜
审议通过了李秋凤、张亚非、乔南湘、骆成志、许毓专共五人为公司第二届监事会成员。
以上五位监事会成员全部以11225.7795万股同意,占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100％表决通过。
公司聘请的具有证券从业资格的广东华商律师事务所辛焕平律师出席了会议,并出具法律意见书。该法律意见书认为,本次大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及会议表决程序均符合法律法规和公司章程的规定,大会决议合法有效。
附:赖晓杨先生、甘仲伶先生、刘建国先生、董亚彬先生、彭华波先生、王建平先生、袁良毅先生、高友志先生、张文彬先生、李秋凤女士、张亚非先生、乔南湘女士、骆成志先生、许毓专先生简历如下:
赖晓杨:40岁,大学文化,中共党员,高级工程师,毕业于华南理工大学;历任南宁化工厂、南宁化学工业集团公司车间技术员、生产科副科长、技术科副科长、科研所副所长、车间副主任、主任;95年任南宁化学工业集团公司总经理助理、副总经理;96年8月任南宁化工集团有限公司董事、副总轻理;98年5月任南宁化工股份有限公司董事、副总经理;99年7月至2001年3月任南宁化工股份有限公司董事总裁;现任本公司董事长。多次荣获南宁市、自治区、全国劳动模范称号;92、95年两次荣获南宁市优秀专业技术人才称号,97年荣获第二届南宁市“十大杰出青年”称号。
甘仲伶:52岁,大学文化,中共党员,高级政工师,毕业于广西大学;历任南宁化工厂、南宁化学工业集团公司、南宁化工集团有限公司技术员、宣传科副科长、党委副书记、纪委书记、党委书记;现任南宁化工集团有限公司董事长兼总裁。
刘建国:44岁,大专文化,中共党员,经济师,毕业于南京化工学院;历任南宁化工厂、南宁化学工业集团公司、南宁化工集团有限公司车间技术员、车间副主任、主任、总经办主任、党委副书记、纪委书记、副总经理、南宁化工股份有限公司副总裁;现任本公司董事、总裁。
董亚彬:48岁,大专文化,中共党员,工程师,毕业于广西行政管理学院;历任南宁化工厂、南宁化学工业集团公司、南宁化工集团有限公司技术员、车间副主任、主任、生产处处长、总裁助理;现任本公司董事、副总裁。
彭华波:51岁,大专文化,中共党员,高级政工师,广西高等自学考试毕业;历任南宁化工厂、南宁化学工业集团公司、南宁化工集团有限公司车间副主任、主任、支部书记、工会主席;现任南宁化工集团有限公司工会主席。
王建平:38岁,大学文化,中共党员,高级工程师,毕业于华南理工大学;历任南宁有机化工厂、南宁化工集团有限公司车间技术员、主任、技术处副处长、总经理助理,现任南宁化工集团有限公司副总裁兼总工程师。
袁良毅:36岁,大学文化,中共党员,高级工程师,毕业于天津轻工业学院;历任南宁化工集团有限公司车间技术员、副主任、主任,氯碱厂厂长、现任本公司副总裁。
高友志:33岁,大学文化,中共党员,高级工程师,毕业于武汉化工学院;历任南宁化工集团有限公司车间技术员、副主任,机械动力处处长、部长。现任本公司董事会秘书兼证券(投资管理)部部长。
张文彬.45岁,九三学社社员,会计师;历任平桂矿务局财务科副科长、科长、审计科科长、矿长助理、供应处副处长;南宁市边境贸易总公司副总经理;现任南宁市会计管理公司财务总监。
李秋凤:50岁,大专文化,中共党员,高级经济师,毕业于湖北财经学院函授经济管理专业;历任南宁市第二化工厂车间副主任、政工科长、副厂长。现任南宁化工集团有限公司党委副书记、纪委书记、本公司监事会主席。
张亚非:46岁,大专文化,中共党员,工程师,毕业于广西广播电视大学;历任南宁化工厂、南宁化工集团有限公司车间技术员、副主任、主任、分厂厂长,现任本公司企划部部长。
乔南湘:4l岁,大学文化,中共党员,高级工程师,毕业于广西行政学院;历任南宁化工厂、南宁化工集团有限公司车间技术员、技术处副处长、处长,现任本公司技术中心主任。
骆成志:53岁,大专文化,中共党员,政工师,毕业于广西区党校行政管理专业;历任南宁化工厂、南宁化工集团有限公司车间副主任、党支部书记,现任南宁化工集团有限公司工会副主席、本公司监事。
许毓专.53岁,大专文化,中共党员,会计师,山东矿冶学院济南分院会计专业结业;历任南宁有机化工厂、南宁化工集团有限公司会计、财务科副科长、副处长,现任南宁化工集团有限公司计财部部长、本公司监事。
南宁化工股份有限公司董事会
2001年4月18日
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