作者:Turner Wright,CoinTelegraph;编译:陶朱,金色财经
加密货币交易所 FTX 和交易公司 Alameda Research 倒闭已经快两年了,导致市场出现不确定性,监管部门严厉打击,涉案人员受到刑事指控。
前 FTX 首席执行官 Sam “SBF” Bankman-Fried 是交易所负责人,据称是 Alameda 背后的操纵者,他是首批面临牢狱之灾的高管之一。然而,在美国联邦法院被起诉的五名个人中,他是唯一一个不认罪并在备受瞩目的审判中由陪审团审理案件的人。
截至本文发表时,Bankman-Fried 可能被关押在布鲁克林大都会拘留中心的牢房里,面临 25 年的监禁。一名联邦法官于 3 月 28 日作出判决,但 SBF 的法律团队已提交了对定罪和判刑的上诉通知。预计他将留在纽约参加法律诉讼。
作为向巴哈马监管机构通报加密货币交易所可能存在欺诈行为的 FTX 高管,Ryan Salame 及其法律纠纷可以说是最引人注目的,仅次于 Bankman-Fried 的。
与其他因在 FTX 和 Alameda 的角色而被起诉的人不同,Salame 没有在 SBF 2023 年的刑事审判中作证,而是承认串谋经营无牌汇款业务和参与竞选财务欺诈。5 月,法官 Lewis Kaplan 判处前 FTX Digital Markets 联席首席执行官 90 个月监禁。
与其他 FTX 高管不同的是,Salame 在被判刑后又开始定期在社交媒体上发帖,经常对他的前同事提出指控——但没有提供证据。他最初定于 8 月 29 日到监狱报到。在当局指控他的搭档米歇尔·邦德 (Michelle Bond) 违反竞选财务法后,Salame 向法官请愿,要求撤销他与检察官达成的认罪协议。
截至本文发表时,Salame 预计将于 10 月 13 日到监狱报到。如果卡普兰法官接受他的请求,撤销他的认罪,他可能会面临刑事审判。
FTX 联合创始人 Gary Wang 是 2022 年 12 月首批被起诉承认电信欺诈、证券欺诈和商品欺诈罪的人之一。前 FTX 工程总监 Nishad Singh 于 2023 年 2 月紧随其后,对类似指控表示认罪。
两位前高管都在 SBF 的审判中作证,谈到在 Bankman-Fried 的指示下 FTX 和 Alameda 之间滥用用户资金的情况。许多法律专家推测,由于他们与当局的合作,Wang 和 Singh 可能会获得减刑。
除非 Salame 的动议出现法律纠纷,否则 Singh 的量刑听证会定于 10 月 30 日举行。Wang 的量刑听证会定于 11 月 20 日举行。
Alameda Research 的前首席执行官可能是 FTX 惨败事件中最为隐秘的个人之一。与 Singh 和 Wang 一样,Caroline Ellison 在加密货币交易所倒闭后于 2022 年对欺诈指控表示认罪。
然而,在 Bankman-Fried 审判前夕,检察官申请撤销他的保释,部分原因是他涉嫌通过与《纽约时报》分享她的一些私人日记来恐吓 Ellison。法官 Kaplan 于 2023 年 8 月撤销了 SBF 的保释,这是这位前 FTX 首席执行官最后一次获得自由。
一些在线侦探试图找到 Ellison,但目前尚不清楚她可能在哪里等待宣判,也不清楚她在此期间在做什么。截至 8 月 29 日,尚未安排对这位前 Alameda 首席执行官的量刑听证会,她可能面临数年监禁。
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责任编辑:张靖笛
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