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美国监管机构已要求花旗集团(C.N)紧急改变衡量其交易伙伴违约风险的方式，而该银行自身的审计机构也发现花旗缺乏改善内部监管的计划，这些情况可能会阻碍CEO弗雷泽(Jane Fraser)重振花旗的计划。一位消息人士称，去年年底，美联储向花旗发出了三份通知，指示该行在未来几个月解决如何衡量衍生品交易对手方违约风险的问题。监管机构发出这些通知之际，花旗正在就两份2020年的同意令展开工作，其中美联储和美国货币监理署指示该行解决其风险管理、数据治理和内部控制方面长期存在的普遍缺陷。在此次执法行动之前，花旗在2020年向化妆品公司露华浓的债权人错误地汇了约5亿美元。