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据外媒报道，渣打银行已发现，无法解释一些最富有的客户是如何获得财富的，并正在对其私人银行业务的全部约8000个客户账户进行内部审核，以确保它们符合反洗钱规则。据知情人士透露，两年前迪拜监管机构的一次审查发现，这家私人银行没有文件显示一些客户的财富来源，在某些情况下甚至缺乏基本数据，比如这些客户目前的地址和电话号码。知情人士称，渣打在新加坡、香港和伦敦等主要中心的业务也发现了类似缺陷。