湖北福星科技股份有限公司
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§1 重要提示
1．1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1．2 公司2009年度财务报告已经京都天华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1．3 公司董事长谭功炎先生，主管会计工作负责人董事、财务总监胡朔商先生及会计机构负责人黎文彦声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2．1 基本情况简介
■
2．2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3．1 主要会计数据
单位：元
■
3．2 主要财务指标
单位：元
■
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
3．3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4．1 股份变动情况表
单位：股
■
限售股份变动情况表
单位：股
■
4．2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
4．3 控股股东及实际控制人情况介绍
4．3．1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4．3．2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
■
4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√ 适用 □ 不适用
■
5．2 董事出席董事会会议情况
■
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
■
■
§6 董事会报告
6．1 管理层讨论与分析
公司主要从事商品房开发和销售；子午轮胎钢帘线、钢绞线、钢丝绳、钢丝系列产品的制造、销售。
2009年，为应对全球金融危机，国家确立并实施了积极的财政政策和适度宽松的货币政策，对刺激经济复苏取得了明显的效果。2009年11月以前，房地产宏观政策主要以促发展为主，房地产业在政策刺激下迅速回暖，呈现出较好的经营势头；2009年11月以后，国家为了促进房地产市场的稳定发展，出台了若干规范和维护房地产市场健康发展的政策。
经历了2008年下半年国际金融危机的冲击，2009年我国金属制品业正在逐渐恢复之中，国家积极的政策支持是我国金属制品业加快复苏的重要原因。国家4万亿经济刺激计划中有1．5万亿投向高速铁路、公路等基础设施建设以拉动内需，给ＰＣ钢绞线和预应力钢丝及镀锌钢绞线等产品带来了较大的市场空间；同时国家取消了对回火胎圈用钢丝、镀锌钢丝的出口关税，对回火胎圈用钢丝、镀锌钢丝的出口带来了积极的影响。2009年1月国务院审议并原则通过了《汽车产业调整和振兴规划》，支持并加大了汽车产业的发展，间接带动了公司主导产品子午轮胎钢帘线的需求。
报告期内，公司房地产业密切关注国家宏观政策、行业政策走向及市场形势的变化，科学决策、灵活应对，抢抓发展机遇，保证了经营业绩的稳步增长。1、强化营销管理。创新营销手段，进一步加大产品销售力度，加快销售资金回笼，提高资产周转效率。2、强化项目开发管理。以市场为导向，科学制定项目开发计划，合理确定项目开工面积产品结构，灵活把握在建项目的开发进度，努力提供多样化产品以满足市场需求。 3、加大土地储备力度。积极实施“参与城中村和旧城改造”策略，加快土地储备步伐。2009年6月和11月，公司分别成功竞得武汉市武昌区Ｐ（2009）031号地块的国有土地使用权和武汉市洪山区Ｐ（2009）062号地块的国有土地使用权，为增强房地产业发展后劲和实现可持续发展奠定了良好基础。4、拓宽融资渠道，加大融资力度。公司凭借自身的品牌知名度、商业信誉度，与多家银行建立起了良好的战略合作伙伴关系，得到各战略合作银行的大力支持，获得了充足的信贷资金，保障了公司经营发展的顺利进行；为充分利用资本市场融资功能，促进房地产业又快又好地发展，公司六届十六次董事会及2009年第二次临时股东大会审议通过了《关于本次公开发行可转换公司债券方案的议案》，拟募集资金不超过14．5亿元，全部用于“福星惠誉·国际城”及三角路项目建设。5、着力优化产品结构。逐步改变产品结构单一的住宅开发模式，适时增加商业综合体开发规模和比重，构建“住宅开发＋商业地产”的复合发展模式，为企业未来发展提供了长期稳定的利润来源，规避了产品单一风险。
金属制品业紧跟市场需求，“新增年产2万吨子午轮胎钢帘线”、“新增年产8．5万吨ＰＣ钢绞线生产线”等技改项目已建成投产；“新增年产3万吨子午轮胎钢帘线项目”正在建设之中；同时积极对钢丝、钢丝绳系列产品生产线进行“四化”（连续化、自动化、高速化、大盘重化）改造，进一步扩大生产经营规模，提高了全员劳动生产率，促进了公司经营业绩的稳步回升。
报告期内公司实现营业收入409，732．96万元（其中房地产业实现营业收入201，995．56万元，金属制品业实现营业收入207，737．40万元），比上年度增长27．98％；实现净利润33，474．27万元（其中房地产业实现净利润29，937．22万元，金属制品业实现净利润3，547．33万元），比上年度增长1．27％。
6．2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
■
6．3 主营业务分地区情况
单位：万元
■
6．4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
6．5 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6．6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
6．7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6．8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6．9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经京都天华会计师事务所有限公司审计：2009年度公司实现归属于母公司所有者的净利润336，377，731．69元，按公司章程规定提取法定盈余公积金10，547，330．48元，加年初未分配利润1，118，645，644．37元，减已分配股利70，522，765．00元，可供股东分配的利润为1，373，953，280．58元。
公司2009年度利润分配预案为：以2009年年末总股本709，979，650股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利70，997，965．00元，剩余未分配利润结转下一年度。
公司本年度不进行资本公积金转增股本。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
■
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7．1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
7．2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
7．1、7．2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
购买上述二项地块土地使用权所涉及的金额总计为14．98亿元，对公司资金筹集构成一定的压力，公司将通过自有资金、自筹资金和现有项目的销售回款解决。上述地块的成功竞得有利于增加本公司土地储备，增强公司房地产业的发展后劲，为公司提供新的利润增长点。其他资产收购和出售事项对公司财务状况和经营成果基本无影响。
7．3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
7．4 重大关联交易
7．4．1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7．4．2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7．4．3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7．5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7．6 承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
7．7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7．8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7．8．1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7．8．2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
7．8．3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7．8．4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7．8．5 其他综合收益细目
单位：元
■
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、报告期内监事会工作情况：
报告期内，公司监事会共召开四次会议：
1、2009年3月19日，公司召开第六届监事会第五次会议，会议审议并通过了《公司二00八年度监事会工作报告》、《二00八年年度报告全文及摘要》、《公司二00八年度财务决算报告》、《公司二00八年度利润分配方案》等四项议案。本次会议决议公告刊登在2009年3月20日《中国证券报》Ｄ036版、《证券时报》Ｄ29版和《上海证券报Ｃ65版上。
2、2009年4月23日，公司召开第六届监事会第六次会议，会议审议通过了《公司2009年第一季度报告全文及正文》。本次会议决议未公告（已报深圳证券交易所备案）。
3、2009年7月20日，公司召开第六届监事会第七次会议，会议审议通过了《公司2009年半年度报告全文及摘要》。本次会议决议未公告（已报深圳证券交易所备案）。
4、2009年10月16日，公司召开第六届监事会第八次会议，会议审议通过了《公司2009年第三季度报告》。本次会议决议未公告（已报深圳证券交易所备案）。
二、监事会独立意见：
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
1、公司依法运作情况：
公司董事会在报告期内能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，规范运作。公司重大决策科学合理，决策程序合法有效；公司建立和完善了各项内部管理和内部控制制度；公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况：
监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真核查，认为公司2009年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，京都天华会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
3、公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺项目完全一致，没有发生改变募集资金投向的情形。
4、公司收购、出售资产交易价格公平合理，程序合法，没有发现内幕交易、损害部份股东的权益或造成公司资产流失的行为。
5、公司2009年度无关联交易发生。
6、京都天华会计师事务所为本公司2009年度财务报告出具了标准的无解释性说明无保留意见的审计报告。
7、对公司内部控制自我评价的意见
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）2009年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
§9 财务报告
9．1 审计意见
■
9．2 财务报表
9．2．1 资产负债表
编制单位：湖北福星科技股份有限公司2009年12月31日单位：元
■
9．2．2 利润表
编制单位：湖北福星科技股份有限公司2009年1－12月单位：元
■
(下转D006版)
姓名
职务
性别
年龄
任期起始日期
任期终止日期
年初持股数
年末持股数
变动原因
报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）
是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
谭功炎
董事长
男
62
2008年04月10日
2011年04月10日
732，204
1，524，204
股票期权行权
38．00
否
张守才
董事、总经理
男
48
2008年04月10日
2011年04月10日
175，736
571，736
同上
34．60
否
夏木阳
董事、副总经理
男
49
2008年04月10日
2011年04月10日
25，736
263，336
同上
26．10
否
李守明
独立董事
男
65
2008年04月10日
2011年04月10日
0
0
6．00
否
李顺义
独立董事
男
60
2008年04月10日
2011年04月10日
0
0
6．00
否
唐国平
独立董事
男
46
2008年04月10日
2011年04月10日
0
0
6．00
否
胡朔商
董事、财务总监
男
36
2008年04月10日
2011年04月10日
142，414
380，014
股票期权行权
28．00
否
冯东兴
董事、董事会秘书
男
43
2008年04月10日
2011年04月10日
132，741
370，341
同上
23．20
否
张守华
董事
男
47
2008年04月10日
2011年04月10日
0
237，600
同上
23．50
否
张俊
副总经理
男
48
2008年04月10日
2011年04月10日
100，000
85，000
从二级市场减持股份
23．20
否
张运华
副总经理
男
54
2008年04月10日
2011年04月10日
25，740
263，340
股票期权行权
26．80
否
谭想成
副总经理
男
50
2008年04月10日
2011年04月10日
0
237，600
同上
23．00
否
黎文彦
副总经理
男
41
2008年04月10日
2011年04月10日
0
0
23．20
否
谭才旺
监事会主席
男
54
2008年04月10日
2011年04月10日
51，474
289，074
股票期权行权
0．00
是
汪益红
监事
男
42
2008年04月10日
2011年04月10日
0
0
21．60
否
徐志雄
董事
男
40
2008年04月10日
2011年04月10日
0
0
6．50
否
合计
－
－
－
－
－
1，386，045
4，222，245
－
315．70
－
股票简称
股票代码
000926
上市交易所
深圳证券交易所
注册地址
湖北省汉川市沉湖镇福星街1号
注册地址的邮政编码
431608
办公地址
湖北省汉川市沉湖镇福星街1号
办公地址的邮政编码
431608
公司国际互联网网址
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｆｘｋｊ．ｃｏｍ
电子信箱
ｆｘｋｊ0926＠ ｃｈｉｎａｆｘｋｊ．ｃｏｍ
董事会秘书
证券事务代表
姓名
冯东兴
杨望云
联系地址
湖北省汉川市沉湖镇福星街1号
湖北省汉川市沉湖镇福星街1号
电话
0712－8740018、8741411
0712－8740018、8741411
传真
0712－8740018
0712－8740018
电子信箱
ｆｘｋｊ0926＠ ｃｈｉｎａｆｘｋｊ．ｃｏｍ
ｆｘｋｊ0926＠ ｃｈｉｎａｆｘｋｊ．ｃｏｍ
2009年
2008年
本年比上年增减（％）
2007年
营业总收入
4，097，329，640．67
3，201，425，893．05
27．98％
3，337，607，771．59
利润总额
444，392，006．95
419，933，418．74
5．82％
487，851，883．15
归属于上市公司股东的净利润
336，377，731．69
330，369，143．34
1．82％
317，489，256．27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
329，535，353．88
330，319，341．42
－0．24％
317，545，552．09
经营活动产生的现金流量净额
－554，019，408．14
19，423，112．62
－2，952．37％
28，968，226．55
2009年末
2008年末
本年末比上年末增减（％）
2007年末
总资产
9，445，297，605．60
7，216，118，395．59
30．89％
5，866，184，044．98
归属于上市公司股东的所有者权益
3，957，155，544．59
3，575，875，701．76
10．66％
2，104，800，588．50
股本
709，979，650．00
705，227，650．00
0．67％
525，227，650．00
姓名
职务
期初持有股票期权数量
报告期新授予股票期权数量
报告期股票期权行权数量
股票期权行权价格
期末持有股票期权数量
期初持有限制性股票数量
报告期新授予限制性股票数量
限制性股票的授予价格
期末持有限制性股票数量
谭功炎
董事长
1，188，000
0
792，000
4．51
396，000
0
0
0．00
0
张守才
董事、总经理
594，000
0
396，000
4．51
198，000
0
0
0．00
0
夏木阳
董事、副总经理
356，400
0
237，600
4．51
118，800
0
0
0．00
0
胡朔商
董事、财务总监
356，400
0
237，600
4．51
118，800
0
0
0．00
0
冯东兴
董事、董事会秘书
356，400
0
237，600
4．51
118，800
0
0
0．00
0
张守华
董事
356，400
0
237，600
4．51
118，800
0
0
0．00
0
谭才旺
监事会主席
356，400
0
237，600
4．51
118，800
0
0
0．00
0
张俊
副总经理
356，400
0
0
4．51
118，800
0
0
0．00
0
谭想成
副总经理
356，400
0
237，600
4．51
118，800
0
0
0．00
0
张运华
副总经理
356，400
0
237，600
4．51
118，800
0
0
0．00
0
合计
－
4，633，200
0
2，851，200
－
1，544，400
0
0
－
0
2009年
2008年
本年比上年增减（％）
2007年
基本每股收益（元／股）
0．48
0．55
－12．73％
0．60
稀释每股收益（元／股）
0．48
0．55
－12．73％
0．60
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
0．47
0．55
－14．55％
0．60
加权平均净资产收益率（％）
8．98％
12．17％
－3．19％
16．37％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）
8．80％
12．17％
－3．37％
16．38％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
－0．78
0．03
－2，700．00％
0．06
2009年末
2008年末
本年末比上年末增减（％）
2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
5．57
5．07
9．86％
4．01
董事姓名
具体职务
应出席次数
现场出席次数
以通讯方式参加会议次数
委托出席次数
缺席次数
是否连续两次未亲自出席会议
谭功炎
董事长
12
5
7
0
0
否
张守才
董事
12
5
7
0
0
否
夏木阳
董事
12
3
7
2
0
否
李守明
独立董事
12
5
7
0
0
否
李顺义
独立董事
12
3
7
2
0
否
唐国平
独立董事
12
3
7
2
0
否
胡朔商
董事
12
4
7
1
0
否
冯东兴
董事
12
5
7
0
0
否
张守华
董事
12
5
7
0
0
否
非经常性损益项目
金额
附注（如适用）
非流动资产处置损益
－1，165，258．23
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
2，211，098．24
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
6，857，573．67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
－1，008，304．53
所得税影响额
－56，876．48
少数股东权益影响额
4，145．14
合计
6，842，377．81
－
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例
一、有限售条件股份
181，398，603
25．72％
4，752，000
4，752，000
186，150，603
26．22％
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
180，359，071
25．57％
1，900，800
1，900，800
182，259，871
25．67％
其中：境内非国有法人持股
180，359，071
25．57％
180，359，071
25．40％
境内自然人持股
1，900，800
1，900，800
1，900，800
0．27％
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
1，039，532
0．15％
2，851，200
2，851，200
3，890，732
0．55％
二、无限售条件股份
523，829，047
74．28％
523，829，047
73．78％
1、人民币普通股
523，829，047
74．28％
523，829，047
73．78％
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数
705，227，650
100．00％
4，752，000
4，752，000
709，979，650
100．00％
年内召开董事会会议次数
12
其中：现场会议次数
5
通讯方式召开会议次数
7
现场结合通讯方式召开会议次数
0
公司董事无连续两次未亲自出席董事会会议的情况。
股东名称
年初限售股数
本年解除限售股数
本年增加限售股数
年末限售股数
限售原因
解除限售日期
福星集团控股有限公司
180，359，071
0
0
180，359，071
权益变动报告书中所作承诺
2010 年11月9日
谭功炎
549，153
0
792，000
1，341，153
高管股按规定锁定或流通；自愿承诺本年增加的限售股份自2009年12月24日起锁定18个月
同左
张守才
131，801
0
396，000
527，801
同上
同上
夏木阳
19，302
0
237，600
256，902
同上
同上
胡朔商
106，810
0
237，600
344，410
同上
同上
冯东兴
99，556
0
237，600
337，156
同上
同上
张守华
0
0
237，600
237，600
同上
同上
张俊
75，000
0
0
75，000
同上
同上
张运华
19，305
0
237，600
256，905
同上
同上
谭想成
0
0
237，600
237，600
同上
同上
谭才旺
38，605
0
237，600
276，205
同上
同上
涂相华
0
0
237，600
237，600
自愿承诺本年增加的限售股份自2009年12月24日起锁定18个月
2011年6月24日
谭少群
0
0
396，000
396，000
同上
同上
谭胜兵
0
0
158，400
158，400
同上
同上
谭颜平
0
0
158，400
158，400
同上
同上
涂慧芬
0
0
158，400
158，400
同上
同上
周谋烈
0
0
158，400
158，400
同上
同上
陈冲林
0
0
158，400
158，400
同上
同上
谭志红
0
0
158，400
158，400
同上
同上
张铁雄
0
0
158，400
158，400
同上
同上
姚泽春
0
0
158，400
158，400
同上
同上
合计
181，398，603
0
4，752，000
186，150，603
－
－
主营业务分行业情况
分行业或分产品
营业收入
营业成本
毛利率（％）
营业收入比上年增减（％）
营业成本比上年增减（％）
毛利率比上年增减（％）
房地产
201，995．56
133，028．64
34．14％
41．46％
60．00％
－7．64％
金属制品
207，581．79
175，216．76
15．59％
17．11％
23．66％
－4．48％
合计
409，577．35
308，245．39
24．74％
27．97％
37．10％
－5．01％
主营业务分产品情况
水岸星城
132，660．54
94，233．62
28．97％
41．95％
79．93％
－14．99％
孝感福星城
26，117．83
17，811．81
31．80％
9．20％
－0．06％
6．32％
福星惠誉·国际城
22，006．17
5，329．64
75．78％
恩施福星城
11，457．24
8，697．40
24．09％
咸宁福星城
6，311．48
4，980．52
21．09％
子午轮胎钢帘线
79，172．52
59，520．73
24．82％
17．81％
23．51％
－3．47％
钢绞线系列
94，507．21
84，141．59
10．97％
45．98％
51．50％
－3．24％
钢丝绳系列
19，137．55
17，745．11
7．28％
－23．89％
－16．23％
－8．48％
钢丝系列
14，764．50
13，809．33
6．47％
－26．80％
－17．69％
－10．36％
股东总数
72，767
前10名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
福星集团控股有限公司
境内非国有法人
26．11％
185，359，071
180，359，071
0
富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金
其他
3．40％
24，149，163
0
0
易方达价值成长混合型证券投资基金
其他
2．54％
18，000，000
0
0
招商优质成长股票型证券投资基金
其他
2．48％
17，574，029
0
0
华夏红利混合型开放式证券投资基金
其他
1．83％
13，009，940
0
0
广发大盘成长混合型证券投资基金
其他
1．66％
11，774，212
0
0
富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金
其他
1．60％
11，338，665
0
0
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ）
其他
1．54％
10，933，355
0
0
汇添富成长焦点股票型证券投资基金
其他
1．27％
8，999，883
0
0
中邮核心成长股票型证券投资基金
其他
1．23％
8，721，927
0
0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金
24，149，163
人民币普通股
易方达价值成长混合型证券投资基金
18，000，000
人民币普通股
招商优质成长股票型证券投资基金
17，574，029
人民币普通股
华夏红利混合型开放式证券投资基金
13，009，940
人民币普通股
广发大盘成长混合型证券投资基金
11，774，212
人民币普通股
富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金
11，338，665
人民币普通股
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ）
10，933，355
人民币普通股
汇添富成长焦点股票型证券投资基金
8，999，883
人民币普通股
中邮核心成长股票型证券投资基金
8，721，927
人民币普通股
汇添富优势精选混合型证券投资基金
8，499，906
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司第一大股东福星集团控股有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
西北地区
2，340．93
－44．66％
华中地区
282，320．23
38．30％
华东地区
17，809．55
179．10％
东北地区
2，051．75
－30．33％
西南地区
5，030．81
－12．86％
华南地区
13，974．07
－20．15％
华北地区
74，322．01
29．12％
出口
11，728．00
－45．54％
合计
409，577．35
27．97％
项目
期初金额
本期公允价值变动损益
计入权益的累计公允价值变动
本期计提的减值
期末金额
金融资产：
其中：1．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：衍生金融资产
2．可供出售金融资产
50，391，000．00
105，633，000．00
106，227，000．00
156，024，000．00
金融资产小计
50，391，000．00
105，633，000．00
106，227，000．00
156，024，000．00
金融负债
投资性房地产
生产性生物资产
其他
合计
50，391，000．00
105，633，000．00
106，227，000．00
156，024，000．00
募集资金总额
121，301．21
本年度投入募集资金总额
45，340．31
变更用途的募集资金总额
0．00
已累计投入募集资金总额
121，301．21
变更用途的募集资金总额比例
0．00%
承诺投资项目
是否已变更项目（含部分变更）
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额
截至期末承诺投入金额（1）
本年度投入金额
截至期末累计投入金额（2）
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）＝（2）－（1）
截至期末投入进度（％）（4）＝（2）／（1）
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化
水岸星城三期
否
38，000．00
38，000．00
38，000．00
3，547．88
38，000．00
0．00
100．00％
2009年12月01日
12，803．63
否
否
水岸星城四期
否
28，000．00
28，000．00
28，000．00
8，482．08
28，000．00
0．00
100．00％
2010年06月01日
7，111．20
否
否
孝感福星城
否
39，000．00
39，000．00
39，000．00
6，876．34
39，000．00
0．00
100．00％
2011年08月01日
3，771．54
否
否
恩施福星城
否
16，301．21
16，301．21
16，301．21
9，867．01
16，301．21
0．00
100．00％
2012年12月01日
971．48
否
否
合计
－
121，301．21
121，301．21
121，301．21
28，773．31
121，301．21
0．00
－
－
24，657．85
－
－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
以上各项目未达到预计效益的原因均为尚未达到全部竣工结算条件。
项目可行性发生重大变化的情况说明
不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况
不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
本年度不存在
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司于2008年12月12日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，会议决定使用总额不超过1．2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，时间不超过6个月，具体使用期限为自2008年12月12日至2009年6月10日止，到期归还到募集资金专用账户。截止至2009年6月9日，公司已按承诺将上述款项全部归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
截止报告期末，公司募集资金已全部使用完毕。
尚未使用的募集资金用途及去向
不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
无
注册资本：人民币叁亿捌仟万元
主要经营范围：日用百货，其他食品批发、零售，汽车运输、钢材销售。
项目名称
项目金额
项目进度
项目收益情况
水岸星城一、二期
231，900．00
100％
累计实现签约销售收入32．01亿元
汉阳福星城
230，300．00
8．4％
无
咸宁福星城
161，300．00
22．13％
累计实现签约销售收入1．94亿元
福星惠誉·国际城
353，800．00
38．7％
累计实现签约销售收入7．07亿元
水岸国际一期
214，500．00
29．4％
无
通州区砖厂村土地一级开发项目
96，480．78
37．48％
无
新增年产2万吨子午轮胎用钢丝帘线项目
42，126．08
100％
本年度完成产量7，097吨，实现销售收入9，216万元。
新增年产3万吨子午轮胎用钢丝帘线项目
35，956．42
该项目正在进行厂房及基础设施建设
无
新增年产8．5万吨ＰＣ钢绞线项目
9，800．00
该项目已有三条生产线投入生产，第四条生产线目前已进入试生产。
报告期内完成产量6．47万吨，实现销售收入30，444万元。
合计
1，376，163．28
－
－
分红年度
现金分红金额（含税）
分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润
占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
年度可分配利润
2008年
70，522，765．00
330，369，143．34
21．35％
1，118，645，644．37
2007年
52，522，765．00
317，489，256．27
16．54％
929，947，397．94
2006年
5，305，330．00
263，634，722．40
2．01％
616，461，377．06
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％）
42．24％
交易对方或最终控制方
被收购或置入资产
购买日
交易价格
自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）
本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）
是否为关联交易
定价原则
所涉及的资产产权是否已全部过户
所涉及的债权债务是否已全部转移
与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
武汉市国土资源和房产管理局
武汉市洪山区三角路村Ｐ（2009）031号地块的国有土地使用权
2009年06月04日
102，600．00
0．00
0．00
否
市场竞价
否
是
不适用
武汉市国土资源和规划局
武汉市洪山区青菱乡红霞村Ｐ（2009）062号地块的国有土地使用权
2009年11月03日
47，180．00
0．00
0．00
否
市场竞价
否
是
不适用
北京贵源房地产开发有限公司
其所持北京盛世新业房地产有限公司6％的股权
2009年05月14日
600．00
－19．98
0．00
否
以评估价为基础协商定价
是
是
不适用
中天实业投资公司
其所持北京盛世新业房地产有限公司20％的股权
2009年06月11日
2，280．00
－66．58
0．00
否
以评估价为基础挂牌定价
是
是
不适用
交易对方
被出售或置出资产
出售日
交易价格
本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润
出售产生的损益
是否为关联交易
定价原则
所涉及的资产产权是否已全部过户
所涉及的债权债务是否已全部转移
与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
武汉市国礼房地产开发有限公司
福星惠誉所持湖北福礼投资有限公司80％的股权
2009年08月15日
4，000．00
－1．88
1．66
否
以经审计的净资产值为基础协商定价
是
是
不适用
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
发生日期（协议签署日）
担保金额
担保类型
担保期
是否履行完毕
是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计
0．00
报告期末担保余额合计（Ａ）
0．00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
144，000．00
报告期末对子公司担保余额合计（Ｂ）
174，000．00
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（Ａ＋Ｂ）
174，000．00
担保总额占公司净资产的比例
43．97％
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）
0．00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ）
0．00
担保总额超过净资产 50％部分的金额（Ｅ）
0．00
上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）
0．00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
不适用
承诺事项
承诺人
承诺内容
履行情况
股改承诺
不适用
不适用
不适用
股份限售承诺
不适用
不适用
不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
福星集团控股有限公司
在2010 年11月9日前不通过二级市场减持福星股份股票；自2010 年11月9日起，通过二级市场减持福星股份股票，减持价格不低于 16 元／股（若至出售期间有派息、送股、资本公积金转增等除权事项，对该价格除权）
完全履行
重大资产重组时所作承诺
不适用
不适用
不适用
发行时所作承诺
不适用
不适用
不适用
其他承诺（含追加承诺）
不适用
不适用
不适用
证券代码
证券简称
初始投资金额
占该公司股权比例
期末账面值
报告期损益
报告期所有者权益变动
会计核算科目
股份来源
600469
49，797，000．00
2．64％
156，024，000．00
0．00
89，698，950．00
可供出售金融资产
参与定向增发
合计
49，797，000．00
－
156，024，000．00
0．00
89，698，950．00
－
－
项目
本期发生额
上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
105，633，000．00
594，000．00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
15，934，050．00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
89，698，950．00
594，000．00
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计
89，698，950．00
594，000．00
是否审计
是
审计意见
标准无保留审计意见
审计报告编号
京都天华审字（2010）第0411号
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
湖北福星科技股份有限公司全体股东
引言段
我们审计了后附的湖北福星科技股份有限公司（以下简称福星股份公司）财务报表，包括2009年12月31日的合并及公司资产负债表，2009年度的合并及公司利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
按照企业会计准则的规定编制财务报表是福星股份公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为，福星股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了福星股份公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称
京都天华会计师事务所有限公司
审计机构地址
中国北京 朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层
审计报告日期
2010年02月01日
注册会计师姓名
李惠琦、李连灯
项目
期末余额
年初余额
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
567，847，788．20
292，659，023．74
1，000，564，580．98
204，407，331．80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
149，601，554．35
83，760，990．23
116，497，738．97
115，997，738．97
应收账款
472，969，174．90
418，952，168．62
414，232，970．79
349，211，602．11
预付款项
2，368，441，445．15
145，011，781．39
458，111，394．45
80，480，110．14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
74，399，428．85
17，361，356．86
73，897，492．48
17，232，173．10
买入返售金融资产
存货
3，704，726，385．75
323，811，218．71
3，389，694，418．09
242，120，223．99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
99，014，827．48
32，320，606．92
流动资产合计
7，437，000，604．68
1，281，556，539．55
5，485，319，202．68
1，009，449，180．11
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
156，024，000．00
156，024，000．00
50，391，000．00
50，391，000．00
持有至到期投资
长期应收款
1，213，012，051．11
1，213，012，051．11
长期股权投资
2，032，600，000．00
23，752，249．83
1，997，600，000．00
投资性房地产
95，471，845．57
99，145，447．93
固定资产
1，617，314，091．28
1，588，089，747．65
1，174，821，771．78
1，148，943，254．36
在建工程
100，093，046．54
99，552，797．67
345，534，610．55
345，534，610．55
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
24，902，732．31
24，902，732．31
25，588，224．43
25，588，224．43
开发支出
商誉
10，517，911．54
5，967，380．98
长期待摊费用
114，187．92
递延所得税资产
3，859，185．76
2，101，399．18
5，598，507．41
5，053，465．92
其他非流动资产
非流动资产合计
2，008，297，000．92
5，116，282，727．92
1，730，799，192．91
4，786，122，606．37
资产总计
9，445，297，605．60
6，397，839，267．47
7，216，118，395．59
5，795，571，786．48
流动负债：
短期借款
430，000，000．00
190，000，000．00
289，000，000．00
289，000，000．00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
809，150，620．53
806，200，620．53
577，210，800．00
560，635，800．00
应付账款
189，473，795．16
47，243，079．91
202，707，871．62
58，011，300．99
预收款项
941，876，577．79
10，121，812．60
230，193，352．83
4，155，559．92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
10，651，919．44
8，574，993．99
8，380，813．11
6，498，319．16
应交税费
308，901，007．72
15，539，557．97
299，504，855．37
15，120，153．83
应付利息
1，898，606．10
应付股利
2，118，898．20
2，118，898．20
2，118，898．20
2，118，898．20
其他应付款
71，528，065．52
83，274，610．20
6，359，154．54
40，595，526．21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
90，000，000．00
40，000，000．00
129，569，700．00
50，000，000．00
其他流动负债
流动负债合计
2，855，599，490．46
1，203，073，573．40
1，745，045，445．67
1，026，135，558．31
非流动负债：
长期借款
2，572，538，900．00
1，606，000，000．00
1，874，963，720．00
1，346，000，000．00
应付债券
长期应付款
专项应付款
980，000．00
980，000．00
预计负债
递延所得税负债
15，934，050．00
15，934，050．00
其他非流动负债
9，253，905．85
非流动负债合计
2，588，472，950．00
1，621，934，050．00
1，885，197，625．85
1，346，980，000．00
负债合计
5，444，072，440．46
2，825，007，623．40
3，630，243，071．52
2，373，115，558．31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
709，979，650．00
709，979，650．00
705，227，650．00
705，227，650．00
资本公积
1，560，400，758．82
1，591，011，415．90
1，449，727，882．68
1，480，338，539．76
减：库存股
专项储备
盈余公积
312，821，855．19
219，176，294．13
302，274，524．71
208，628，963．65
一般风险准备
未分配利润
1，373，953，280．58
1，052，664，284．04
1，118，645，644．37
1，028，261，074．76
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
3，957，155，544．59
3，572，831，644．07
3，575，875，701．76
3，422，456，228．17
少数股东权益
44，069，620．55
9，999，622．31
所有者权益合计
4，001，225，165．14
3，572，831，644．07
3，585，875，324．07
3，422，456，228．17
负债和所有者权益总计
9，445，297，605．60
6，397，839，267．47
7，216，118，395．59
5，795，571，786．48
项目
本期金额
上期金额
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
4，097，329，640．67
2，077，374，042．17
3，201，425，893．05
1，773，455，837．42
其中：营业收入
4，097，329，640．67
2，077，374，042．17
3，201，425，893．05
1，773，455，837．42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
3，653，546，271．32
2，038，063，079．28
2，775，624，843．38
1，677，706，033．67
其中：营业成本
3，082，453，947．82
1，752，167，562．92
2，248，319，125．90
1，416，900，544．31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
164，016，625．33
2，834，791．10
120，072，676．19
4，674，904．74
销售费用
192，637，870．47
120，794，796．72
181，736，125．46
97，682，135．17
管理费用
98，293，419．75
45，458，579．03
94，618，266．45
45，984，257．33
财务费用
112，450，258．48
115，992，787．41
105，135，533．74
89，262，789．88
资产减值损失
3，694，149．47
814，562．10
25，743，115．64
23，201，402．24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
571，102．12
70，990，000．00
－3，746，746．09
800，000，000．00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
444，354，471．47
110，300，962．89
422，054，303．58
895，749，803．75
加：营业外收入
4，021，220．12
4，011，220．12
4，434，627．14
3，616，743．14
减：营业外支出
3，983，684．64
2，566，989．17
6，555，511．98
2，141，993．37
其中：非流动资产处置损失
2，484，922．65
2，457，663．19
1，986，238．86
1，925，248．95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
444，392，006．95
111，745，193．84
419，933，418．74
897，224，553．52
减：所得税费用
109，649，338．78
6，271，889．08
89，374，322．93
5，743，234．43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
334，742，668．17
105，473，304．76
330，559，095．81
891，481，319．09
归属于母公司所有者的净利润
336，377，731．69
105，473，304．76
330，369，143．34
891，481，319．09
少数股东损益
－1，635，063．52
189，952．47
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0．48
0．55
（二）稀释每股收益
0．48
0．55
七、其他综合收益
89，698，950．00
89，698，950．00
594，000．00
594，000．00
八、综合收益总额
424，441，618．17
195，172，254．76
331，153，095．81
892，075，319．09
归属于母公司所有者的综合收益总额
426，076，681．69
195，172，254．76
330，963，143．34
892，075，319．09
归属于少数股东的综合收益总额
－1，635，063．52
189，952．47
证券代码：000926证券简称：福星股份公告编号：2010－005
(上接D005版)
9．2．3 现金流量表
编制单位：湖北福星科技股份有限公司2009年1－12月单位：元
项目
本期金额
上期金额
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
5，057，601，580．87
2，323，571，736．14
3，494，035，520．70
2，008，525，954．94
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
131，568，871．28
507，915，067．79
513，452，207．58
51，054，274．49
经营活动现金流入小计
5，189，170，452．15
2，831，486，803．93
4，007，487，728．28
2，059，580，229．43
购买商品、接受劳务支付的现金
4，876，477，006．24
1，637，777，815．31
3，398，740，272．63
1，404，803，059．86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
124，386，801．60
102，785，576．54
115，741，698．93
84，932，975．89
支付的各项税费
407，926，737．59
66，272，610．94
197，844，927．10
75，569，452．28
支付其他与经营活动有关的现金
334，399，314．86
532，828，390．82
275，737，717．00
156，367，326．23
经营活动现金流出小计
5，743，189，860．29
2，339，664，393．61
3，988，064，615．66
1，721，672，814．26
经营活动产生的现金流量净额
－554，019，408．14
491，822，410．32
19，423，112．62
337，907，415．17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
50，223，707．02
880，000，000．00
取得投资收益收到的现金
990，000．00
70，990，000．00
1，284，980．10
800，000，000．00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
4，649，801．71
4，642，801．71
1，873，374．19
1，873，374．19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
20，693．04
收到其他与投资活动有关的现金
62，087，289．64
投资活动现金流入小计
5，660，494．75
75，632，801．71
53，382，061．31
1，743，960，663．83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
457，077，342．59
451，025，865．60
179，074，019．61
177，652，992．61
投资支付的现金
35，000，000．00
127，397，000．00
1，755，397，000．00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
27，450，290．25
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
484，527，632．84
486，025，865．60
306，471，019．61
1，933，049，992．61
投资活动产生的现金流量净额
－478，867，138．09
－410，393，063．89
－253，088，958．30
－189，089，328．78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
21，431，520．00
21，431，520．00
1，223，012，051．11
1，213，012，051．11
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
10，000，000．00
取得借款收到的现金
4，891，000，000．00
3，351，000，000．00
2，244，000，000．00
1，594，000，000．00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
4，912，431，520．00
3，372，431，520．00
3，467，012，051．11
2，807，012，051．11
偿还债务支付的现金
4，091，994，520．00
3，200，000，000．00
2，530，144，130．00
1，684，000，000．00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
242，615，769．06
194，172，697．00
226，455，516．38
204，401，814．92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
1，213，012，051．11
筹资活动现金流出小计
4，334，610，289．06
3，394，172，697．00
2，756，599，646．38
3，101，413，866．03
筹资活动产生的现金流量净额
577，821，230．94
－21，741，177．00
710，412，404．73
－294，401，814．92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
107，017．65
107，017．65
－3，833，692．60
－3，833，692．60
五、现金及现金等价物净增加额
－454，958，297．64
59，795，187．08
472，912，866．45
－149，417，421．13
加：期初现金及现金等价物余额
920，300，608．62
133，308，359．44
447，387，742．17
282，725，780．57
六、期末现金及现金等价物余额
465，342，310．98
193，103，546．52
920，300，608．62
133，308，359．44
9．2．4 合并所有者权益变动表(见附表)
9．2．5 母公司所有者权益变动表(见附表)
9．3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9．4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9．5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司投资设立了全资子公司汉川市福星科技机电设备有限公司和江苏名鼎商贸有限公司；公司全资子公司福星惠誉投资设立了全资子公司武汉福星惠誉置业有限公司；福星惠誉之全资子公司湖北联立投资有限公司投资设立了湖北福星惠誉学府置业有限公司；福星惠誉之全资子公司北京福星惠誉房地产有限公司通过股权收购取得了北京盛世新业房地产有限公司控制权；福星惠誉转让了其所持湖北福礼投资有限公司的全部股权。
湖北福星科技股份有限公司
董事长：谭功炎
二Ｏ一Ｏ年二月一日
证券代码：000926证券简称：福星股份公告编号：2010－002
湖北福星科技股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议通知于二0一0年一月二十二日以书面方式送达全体董事，会议于二0一0年二月一日下午15时在公司办公楼三楼会议室召开，会议由公司董事长谭功炎先生主持，应到董事8人，实到董事8人，增补董事人选本次会议已提名待2009年年度股东大会表决通过。公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议以举手表决方式审议通过如下议案：
一、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2009年年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司2009年度总经理工作报告》；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2009年年度股东大会审议。
四、审议通过了公司2009年度利润分配方案；
经京都天华会计师事务所有限公司审计：2009年度公司实现归属于母公司所有者的净利润336，377，731．69元，按公司章程规定提取法定盈余公积金10，547，330．48元，加年初未分配利润1，118，645，644．37元，减已分配股利70，522，765．00元，可供股东分配的利润为1，373，953，280．58元。
公司2009年度利润分配预案为：以2009年年末总股本709，979，650股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利70，997，965．00元，剩余未分配利润结转下一年度。
公司本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交2009年年度股东大会审议通过后实施。
五、审议通过了公司《2009年年度报告全文及摘要》；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2009年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》；
京都天华会计师事务所有限公司在为公司提供2009年度审计服务期间，严格遵守法律法规、职业道德规范和审计准则的规定，尽职尽责，审慎查验，从会计专业角度维护公司与股东利益。董事会决定续聘京都天华会计师事务所有限公司为本公司2010年会计报表审计机构，聘期一年（自股东大会通过之日起），同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其报酬。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，认为：京都天华会计师事务所有限公司具备证券从业资格，且已为本公司提供了多年的优质审计服务，公司2010年续聘京都天华会计师事务所有限公司为本公司会计报表审计构，有利于保持公司审计业务的连续性，符合相关法律法规的规定。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2009年年度股东大会审议。
七、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；
根据2009年12月21日本公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《关于公司〈股票期权激励计划〉第二个行权期股票期权行权情况及股本变动公告》（公告编号：2009－049），公司《股票期权激励计划》第二个行权期股票期权行权后，公司总股本已由705，227，650股变更为709，979，650股，董事会拟对《公司章程》作如下修改：
1、原《公司章程》“第六条公司注册资本为人民币705，227，650元。”
现修改为“第六条公司注册资本为人民币709，979，650元。”
2、原《公司章程》“第十九条？？公司现股份总数为705，227，650股。公司的股本结构为：普通股705，227，650股。”
现修改为“第十九条？？公司现股份总数为709，979，650股。公司的股本结构为：普通股709，979，650股。”
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2009年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于2010 年度授权法定代表人决定公司银行授信的议案》；
根据公司经营发展和流动资金的需要，董事会授权法定代表人（董事长）可以在董事会审议通过的项目及权限范围内，结合短期流动资金的需要，代表公司与银行签订单笔金额不超过人民币20亿元的银行授信额度协议，并签署贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等银行综合业务相关的法律文件。授权期限为2010 年3月1日至2011年2月28日。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过了《公司2009年度内部控制自我评价报告》（详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过了《公司独立董事2009年度述职报告》（详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2009年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《公司董事、监事、高管人员所持本公司股份及其变动管理制度》（详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
十三、审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》（详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
十四、审议通过了《外部信息报送和使用管理制度》（详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
十五、审议通过了《公司年度报告工作制度》（详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
十六、审议通过了《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》（详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2009年年度股东大会审议。
十七、审议通过了关于增补董事候选人的议案；
根据本公司《章程》的规定，经董事会提名委员会提名，并经董事会审核，增选张运华先生（简历附后）为公司第六届董事会董事候选人。
独立董事意见：公司董事会提名董事候选人的提名、审核及表决程序合法有效；提名的董事候选人的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，并具备相关专业知识和履职能力，符合相关法律法规的要求。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2009年年度股东大会审议。
十八、审议通过了关于聘任公司总经理的议案；
经公司董事会提名委员会提名，并征得张运华先生本人同意，聘任张运华先生为公司总经理，任期自当选日起至本届董事会换届时止。
独立董事意见：公司董事会聘任总经理的提名、审核及表决程序合法有效；聘任的总经理的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，并具备相关专业知识和履职能力，符合相关法律法规的要求。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
十九、审议通过了《关于召开2009年年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司2009年年度股东大会将于2010年2月26日（周五）上午9：30召开，具体内容详见《关于召开公司2009年年度股东大会的通知》。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二0一0年二月三日
附：张运华先生简历
张运华先生：生于1957年，大专学历，中共党员，工程师，历任湖北省汉川市钢丝绳厂班长、车间主任、副厂长，湖北省汉川钢丝绳股份有限公司董事、副总经理，湖北福星科技股份有限公司副总经理、销售总监。现任本公司副总经理。
该同志与持有本公司5％以上股份的股东或本公司实际控制人及其关联方之间无关联关系，在本公司任职期间未受过相关监管部门的处罚，最近五年未在除本公司以外的其他单位担任董事、监事、高管职务，符合《公司法》等相关法律法规规定的担任董事、高管的任职资格条件，现持有本公司股票263，340股，占本公司总股本的0．037％。
证券代码：000926证券简称：福星股份公告编号：2010－003
湖北福星科技股份有限公司
关于召开2009年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议审议通过《关于召开2009年年度股东大会的通知》的议案，具体内容如下：
（一）、召开会议基本情况
1、会议时间：2010年2月26日（周五）上午9：30
2、会议召开地点：
湖北省汉川市沉湖镇福星街1号本公司综合楼二楼会议室
3、本次会议股权登记日： 2010年2月22日。
4、召集人： 公司董事会
5、会议方式：现场投票表决方式
6、出席会议对象
（1）凡2010年2月22日（周一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式参加本次会议及表决；不能亲自出席本次会议现场投票的股东可以委托授权他人代为出席（被授权人可不必是公司股东）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；公司聘请的见证律师。
（二）、会议审议事项
1、审议《公司2009年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009年度财务决算报告》；
3、审议公司2009年度利润分配方案；
4、审议公司《2009年年度报告全文及摘要》；
5、审议《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》；
6、审议关于修改《公司章程》的议案；
7、审议《公司独立董事2009年度述职报告》；
8、审议《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》；
9、审议关于增补董事候选人的议案；
10、审议《公司2009年度监事会工作报告》。
以上事项的具体内容详见同日公告的《湖北福星科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告》。
（三）、会议登记及出席有关事项
1、登记时间：2009年2月24、25日（8：30—11：30，14：00—17：00）。
2、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东可以书面信函或传真办理登记。
3、登记地点：
地址： 湖北省汉川市沉湖镇福星街1号，本公司证券及投资者关系管理部。
邮编：431608
联系电话（传真）：0712－8740018
联系人：杨望云尹友萍
（信函上请注明“年度股东大会”字样）
授 权 委 托 书
兹委托先生（女士）代表本单位（本人）出席湖北福星科技股份有限公司2009年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称（签章）：委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：委托日期：2010年 月日
本单位／本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见
序号
议案内容
赞成
反对
弃权
1
《公司2009年度董事会工作报告》
2
《公司2009年度财务决算报告》
3
公司2009年度利润分配方案
4
公司《2009年年度报告正文及摘要》
5
《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》
6
关于修改《公司章程》的议案
7
《公司独立董事2009年度述职报告》
8
《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》
9
《关于增补董事候选人的议案》
10
《公司2009年度监事会工作报告》
被委托人签名：被委托人身份证号码：
委托书有效期限：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二0一0年二月三日
证券代码：000926证券简称：福星股份公告编号：2010－004
湖北福星科技股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
湖北福星科技股份有限公司第六届监事会第九次会议通知于二0一0年一月二十二日以书面方式送达全体监事，会议于二0一0年二月二日上午9时在公司宾馆二楼会议室召开，会议由公司监事会主席谭才旺先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议以举手表决方式通过了如下议案：
一、审议通过《公司2009年度监事会工作报告》；
监事会意见：
1、公司依法运作情况：
公司董事会在报告期内能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，规范运作。公司重大决策科学合理，决策程序合法有效；公司建立和完善了各项内部管理和内部控制制度；公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况：
监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真核查，认为公司2009年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，京都天华会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
3、公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺项目完全一致，没有发生改变募集资金投向的情形。
4、公司收购、出售资产交易价格公平合理，程序合法，没有发现内幕交易、损害部份股东的权益或造成公司资产流失的行为。
5、公司关联交易公平合理，程序合法，没有损害公司利益。
6、京都天华会计师事务所为本公司2009年度财务报告出具了标准的无解释性说明无保留意见的审计报告。
7、对公司内部控制自我评价的意见
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）2009年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2009年年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2009年年度报告全文及摘要》；
监事会认为：
1、公司2009年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
2、公司2009年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会承诺对公司2009年年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
3、京都天华会计师事务所有限公司对公司2009年年度报告出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《公司2009年度财务决算报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过公司2009年度利润分配方案；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《公司2009年度内部控制自我评价报告》。
监事会对《公司2009年度内部控制自我评价报告》发表了如下意见：
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）2009年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司监事会
二0一0年二月三日
合并所有者权益变动表
编制单位：湖北福星科技股份有限公司2009年度单位：元
母公司所有者权益变动表
编制单位：湖北福星科技股份有限公司2009年度
项目本期金额上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额705，227，650．001，449，727，882．68302，274，524．711，118，645，644．379，999，622．313，585，875，324．07525，227，650．00436，499，147．76213，126，392．80929，947，397．9457，663，298．632，162，463，887．13
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额705，227，650．001，449，727，882．68302，274，524．711，118，645，644．379，999，622．313，585，875，324．07525，227，650．00436，499，147．76213，126，392．80929，947，397．9457，663，298．632，162，463，887．13
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）4，752，000．00110，672，876．1410，547，330．48255，307，636．2134，069，998．24415，349，841．07180，000，000．001，013，228，734．9289，148，131．91188，698，246．43－47，663，676．321，423，411，436．94
（一）净利润336，377，731．69－1，635，063．52334，742，668．17330，369，143．34189，952．47330，559，095．81
（二）其他综合收益89，698，950．0089，698，950．00594，000．00594，000．00
上述（一）和（二）小计89，698，950．00336，377，731．69－1，635，063．52424，441，618．17594，000．00330，369，143．34189，952．47331，153，095．81
（三）所有者投入和减少资本4，752，000．0020，973，926．1435，705，061．7661，430，987．90180，000，000．001，012，634，734．92－47，853，628．791，144，781，106．13
1．所有者投入资本4，752，000．0016，679，520．0045，700，923．1567，132，443．15180，000，000．001，033，012，051．1110，000，000．001，223，012，051．11
2．股份支付计入所有者权益的金额4，294，406．144，294，406．1410，233，340．8910，233，340．89
3．其他－9，995，861．39－9，995，861．39－30，610，657．08－57，853，628．79－88，464，285．87
（四）利润分配10，547，330．48－81，070，095．48－70，522，765．0089，148，131．91－141，670，896．91－52，522，765．00
1．提取盈余公积10，547，330．48－10，547，330．4889，148，131．91－89，148，131．91
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配－70，522，765．00－70，522，765．00－52，522，765．00－52，522，765．00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额709，979，650．001，560，400，758．82312，821，855．191，373，953，280．5844，069，620．554，001，225，165．14705，227，650．001，449，727，882．68302，274，524．711，118，645，644．379，999，622．313，585，875，324．07
项目本期金额上年金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额705，227，650．001，480，338，539．76208，628，963．651，028，261，074．763，422，456，228．17525，227，650．00436，499，147．76119，480，831．74278，450，652．581，359，658，282．08
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额705，227，650．001，480，338，539．76208，628，963．651，028，261，074．763，422，456，228．17525，227，650．00436，499，147．76119，480，831．74278，450，652．581，359，658，282．08
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）4，752，000．00110，672，876．1410，547，330．4824，403，209．28150，375，415．90180，000，000．001，043，839，392．0089，148，131．91749，810，422．182，062，797，946．09
（一）净利润105，473，304．76105，473，304．76891，481，319．09891，481，319．09
（二）其他综合收益89，698，950．0089，698，950．00594，000．00594，000．00
上述（一）和（二）小计89，698，950．00105，473，304．76195，172，254．76594，000．00891，481，319．09892，075，319．09
（三）所有者投入和减少资本4，752，000．0020，973，926．1425，725，926．14180，000，000．001，043，245，392．001，223，245，392．00
1．所有者投入资本4，752，000．0024，952，752．0029，704，752．00180，000，000．001，033，012，051．111，213，012，051．11
2．股份支付计入所有者权益的金额－3，978，825．86－3，978，825．8610，233，340．8910，233，340．89
3．其他
（四）利润分配10，547，330．48－81，070，095．48－70，522，765．0089，148，131．91－141，670，896．91－52，522，765．00
1．提取盈余公积10，547，330．48－10，547，330．4889，148，131．91－89，148，131．91
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配－70，522，765．00－70，522，765．00－52，522，765．00－52，522，765．00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额709，979，650．001，591，011，415．90219，176，294．131，052，664，284．043，572，831，644．07705，227，650．001，480，338，539．76208，628，963．651，028，261，074．763，422，456，228．17
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