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20万元以上大额现金交易将被记录http://www.sina.com.cn 2006年11月03日 13:56 生活新报
今后公民在买车购房过程中办理20万元以上的大额现金交易都会被主管部门记录在案。10月31日，全国人大通过的《反洗钱法》对此作出了规定。《反洗钱法》第二十条规定“金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。”根据央行的相关规定，现金在20万元以上的，转账在200万元以上的交易都将被视作大额交易，应当向反洗钱信息中心报告。 这样一来，居民在购房、买车、购买珠宝，以及进行大额证券交易时都有可能超过央行规定的限额，交易记录会被记录在案。对此，央行条法司司长陈小云请居民不必有所顾虑，“大额交易并不等于非法交易，对大额交易的记录备案只是为将来进行反洗钱调查时提供线索。如果不涉及案件，那仅仅是一条记录被静静地放在数据库中。” 综合
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