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兰州证券黑市:14家非法机构被查处

http://finance.sina.com.cn 2001年03月31日 09:56 检察日报

  本报兰州3月30日电 记者李郁军报道 一度在全国引起震动的兰州市“证券黑市”事件,在甘肃省委、省政府及兰州市委、市政府的高度重视和密切关注下,在公安、检察等部门的努力下,查处工作已取得突破性进展。今天上午,记者从兰州市检察院获悉,公安机关已立案查处涉嫌非法证券期货交易机构14家,查明涉案人员114名,查扣非法资金153.6万余元,美金1.9万余元。截至今天,检察机关已经以涉嫌擅自设立金融机构和非法经营骗取钱财罪将其中4家机构的13名嫌疑人批准逮捕。

  兰州地区非法券商欺骗股民的报道在全国各大新闻媒体披露后,引起了省委、省政府和兰州市委、市政府领导的关注和重视,指示有关部门加大打击非法证券期货交易活动的力度,切实给广大市民一个交待。随后,经过调查取证,公安机关对“新兰天”、“立祥”、“泰祥”、“永盛”、“金业”、“万维达”、“华陇”、“力鑫”、“中亚”、“华信”、“新兰德”、“融兴”、“量子”、“傲然”等14家涉嫌非法证券期货交易的机构进行立案查处。根据举报登记汇总,上述14家公司诱骗入市交易者591户,骗取入场资金3422.2万余元,目前已向入场者清退513.4万元。查明涉案人员114名,现已抓获82名,在逃32人。同时查扣电脑233台,小轿车4辆及部分非法财物。工商行政部门对正在登记中的从事与证券期货业务相关的机构严格审查,对已登记注册的列为检查重点,在经营范围中注明不得从事与证券期货相关的业务。

  检察机关批准逮捕的这13名犯罪嫌疑人分别属于“立祥”、“金业”、“泰祥”、“力鑫”等4家非法证券交易机构,他们的犯罪手法如出一辙。例如:2000年8月,犯罪嫌疑人王伟出资在兰州市城关区白银路265号水电大厦登记注册成立兰州泰祥商贸有限责任公司,聘请犯罪嫌疑人刘雪峰任法人代表及公司经理。之后,刘雪峰伙同王伟在实际未与证券监管股票交易系统相连的所谓“上线机房”上为不知真相的股民提供“交易”,先后以“免费午餐、大户室待遇、高额低息融资、高效率指导股民炒股”为名,诱骗10名投资者入场进行交易,通过强行平仓、收取手续费、融资利息等手段进行非法谋利。自2000年8月至2001年2月,共吸纳入场交易金额26.7万元,给投资者造成经济损失19.66余万元。3月14日,兰州市检察院将王伟、刘雪峰批准逮捕。

  目前,兰州市公安机关正在对其他10家非法证券交易机构的涉嫌犯罪问题进行进一步侦查,对在逃的32名犯罪嫌疑人加紧缉捕。


所属专题:重拳打击证券黑市



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