韶钢松山(000717)董事会第十二次会议决议公告

　　一、《关于公司继续符合发行可转换公司债券条件的议案》。该议案将提交公司2004年第一次临时股东大会审议。

　　二、《关于延长公司发行可转换公司债券决议有效期的议案》。该议案将提交公司2004年第一次临时股东大会审议。

　　三、《关于制订董事会各专门委员会实施细则的议案》。

　　四、《关于调整董事会专门委员会人选的议案》。

　　五、《关于矿石等原材料采购之关联交易的议案》。

　　六、决定于2004年9月7日召开公司2004年第一次临时股东大会。