深南电召开2004年度第一次临时股东大会通知

　　一、《关于深圳深南电(资讯 行情 论坛)燃机工程技术有限公司业务发展情况的汇报》；

　　二、《关于投资东莞高?天燃气燃机电厂项目的议案》；

　　三、《关于投资设立深南电（东莞）唯美电力有限公司的议案》；

　　四、《关于浙江瑞安燃机电站项目进展情况的汇报》；

　　五、《关于成立董事会薪酬与考核委员会的议案》；

　　六、《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》；

　　七、《关于修改公司〈董事会专项基金管理暂行办法〉的议案》；

　　八、《关于增补独立董事候选人的议案》；

　　九、《关于提请召开公司2004年度第一次临时股东大会的议案》；

　　董事会决定于2004年9月3日（星期五）下午2：30时，在深圳市华侨城(资讯 行情 论坛)海景酒店三楼一品厅召开公司2004年度第一次临时股东大会，会议预定半天。

　　会议议题：

　　1、审议《关于投资东莞高?天然气燃机电站项目的议案》；

　　2、审议《关于投资设立深南电（东莞）唯美电力有限公司的议案》；

　　3、审议《关于修改公司〈董事会专项基金管理暂行办法〉的议案》；

　　4、审议《关于增补独立董事候选人的议案》。