柳化股份(600423)召开临时股东大会的公告

　　一、通过关于与柳州化学工业集团有限公司签订《土地租赁之补充协议》的议案。

　　二、通过关于前次募集资金使用情况的说明。

　　三、通过公司申请发行可转换公司债券的发行方案的议案：本次发行可转换公司债券的发行规模确定为人民币4.8亿元；每张面值人民币100元；可转债存续期限为五年；票面 年利率(税前)为：第一年1.5%，第二年1.8%，第三年2.1%，第四年2.4%，第五年2.7%。本可转债发行将利用上海证券交易所交易系统在指定时间内向公司原股东按每1股配售2元本可转债的比例优先配售。

　　四、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案。

　　五、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性议案。

　　董事会决定于2004年9月6日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。