天目药业(600671)董事会决议公告

　　一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。

　　二、通过《关于要求对公司控股子公司杭州天达纸业有限公司(公司出资720万元，占注册资本的90%，下称：天达纸业)投资建一条1575长网造纸生产线的报告》：同意对天达纸业投资500-600万元，建一条1575长网造纸生产线，本次投资系公司单方面出资。

　　三、同意周群林辞去董事会秘书职务，聘任张丹为董事会秘书。