华纺股份(600448)董事会决议公告

　　一、通过公司2004年半年度报告全文及其摘要。

　　二、通过华诚投资方更换陆云良董事之提案：陆云良因不再出任公司董事，推荐杜淑明出任公司董事。该事项有待提报下次股东大会审议。