上工股份、上工B股临时股东大会决议公告

　　一、通过公司董事会成员变动的议案。

　　二、通过公司章程修正的议案。

　　三、通过公司与上海建筑材料(集团)公司(下称：建材集团)、上海华源企业发展股份有限公司(下称：华源发展)调整互为贷款担保额度的议案：1、同意与建材集团互为对方银 行贷款提供担保的最高限额由人民币1亿元调整为5000万元整，期限自上次担保期满后一年。2、同意与华源发展签订的互保额度由12000万元调整为17000万元，新增加的互保金额5000万元担保期限为一年。