风神股份(600469)董监事会决议公告

　　风神轮胎股份有限公司于2004年7月30日召开二届十五次董事会及二届十一次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年上半年利润分配预案：不分配。

　　三、通过公司拟向中国银行焦作分行申请长期借款13798万元的议案，用于公司120万套载重子午胎项目。

　　四、聘请杨昌基为公司董事会特别顾问。