现代制药(600420)临时股东大会决议公告

　　上海现代制药股份有限公司于2004年8月2日召开2004年第一次临时股东大会，对本次会议提案作出如下决议：

　　一、通过公司章程修正案(草案)。

　　二、同意选举周斌为公司董事。

　　三、聘任上海立信长江会计师事务所为公司2004年度审计机构。

　　四、未通过关于截止2002年度，五家老股东的利润分配方案的议案。

　　五、同意公司注册地址变更为上海浦东新区高东镇。

　　六、通过公司收购河南商丘市哈森药业有限公司51%股权的议案。