福建水泥(600802)董事会决议公告

　　一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。

　　二、根据有关文要求，同意公司按持股比例向以下两个项目公司增加资本金投资2040万元。其中：1、向福建省永定兴鑫水泥有限公司增加资本金投资1200万元。本次增资后，该公司注册资本金由6400万元增至9400万元，公司累计投入资本金3760万元，持股比例仍占40%；2、向福建省永安金银湖水泥有限公司增加资本金投资840万元。本次增资后，该公司 注册资本金由5600万元增至6650万元，公司累计投入资本金5320万元，持股比例仍占80%。该两个项目公司均为新建一条日产2500吨的新型干法水泥熟料生产线及配套工程。

　　三、通过关于投资组建福建省永定兴鑫余热发电有限公司(暂定名)的议案：该公司注册资本为人民币500万元，公司按该拟建公司总股权的40%，投入资金2329万元，其中200万元为股权投资，2129万元为项目建设借款。项目名称为兴鑫公司日产2500吨水泥熟料生产线的配套余热发电项目，项目估算总投资5823万元，该项目公司组建后由公司实际控制。