北矿磁材(600980)董事会决议公告

　　一、通过公司2004年半年度报告全文及其摘要。

　　二、通过授权公司总经理投资权限的议案。

　　三、通过公司董事长孙传尧的《辞职报告》，在新的董事长产生之前，孙传尧继续行使董事长职责。