福成五丰(600965)董监事会决议公告

　　河北福成五丰食品股份有限公司于2004年7月28日以通讯方式召开二届三次董事会及二届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过根据股东大会授权，对上市后《公司章程(草案)》的相关条款进行完善的议案，同意董事会责成专人按有关部门的要求办理公司变更登记备案手续。

　　二、通过公司半年度报告。