卧龙科技(600580)公布董事会决议公告

　　一、通过2004年半年度报告及其摘要。

　　二、通过关于转让控股子公司股权的议案：公司决定将持有上海卧龙机电工业有限公司60%的股权以出资额1：1的转让价格，即569万元出售给上海舜亭机械有限公司。2004年7月29日，公司与上海舜亭机械有限公司签订《股权转让协议》。

　　三、通过关于向控股子公司出售部分流动资产的议案：公司与松下电器(中国)有限公司合资成立浙江卧龙家用电机有限公司(公司拥有60%的股权)已经绍兴市工商行政管理局核准登记成立。根据双方在合资合同中的约定，合资企业成立后将收购公司现有家用空调电机生产设备与部分厂房及存货流动资产，其中家用空调电机生产设备和部分厂房已基本转让完成。2004年7月29日，公司与浙江卧龙家电机有限公司签订《资产转让协议》，存货流动资产以资产评估价值即13537284元，出售给浙江卧龙家电机有限公司。

　　四、通过关于前次募集资金使用情况的说明。该事项需提交下一次股东大会审议。