南京水运、水运转债召开临时股东大会的公告

　　南京水运实业股份有限公司于2004年7月26日召开四届十次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。

　　二、通过关于前次募集资金使用情况的说明。

　　三、通过公司申请增发A股方案的议案：本次发行数量不超过16000万股。

　　四、通过公司增发A股募集资金投资项目及其可行性分析报告的议案。

　　五、通过关于本次增发完成前滚存的未分配利润由新老股东共享的议案。

　　董事会决定于2004年8月30日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。