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宁波维科精华集团股份有限公司于2004年7月29日召开四届十三次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过浙江天健会计师事务所有限公司出具的《关于公司对2004年度中期报表上年同期数进行调整的说明》。详见2004年7月31日《上海证券报》。
二、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
三、通过公司与控股股东维科控股集团股份有限公司直接或间接控制的5家公司宁波维科联合进出口有限公司、宁波维科销售有限公司、宁波保税区维泰国际贸易有限公司、宁波维丰进出口有限公司、宁波维美纺织有限公司于2004年7月28日分别签署的《关于2004年经常性商品购销框架协议》。
四、通过关于为公司控股子公司提供担保额度的议案：同意为由公司向各控股子公司提供如下担保(含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等)额度(以人民币为基准)：宁波维科精华浙东针织有限公司3000万元人民币；宁波维科精华人丰家纺有限公司3000万元人民币；宁波维科精华床单有限公司2000万元人民币；宁波维科精华国际贸易有限公司2000万元人民币；宁波维科精华敦煌针织有限公司1000万元人民币；宁波甬大纺织品有限公司500万元人民币；宁波维钟印染有限公司2000万元人民币；宁波维科棉纺织有限公司6000万元人民币；宁波兴洋毛毯有限公司1000万元人民币，提供担保额度合计为17500万元。单笔担保期限不超过一年。截止2004年7月20日，公司为上述9家控股子公司担保金额为1485000欧元、3147003美元、17340000日元，上述担保无逾期情况。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过关于对中国证监会宁波监管局巡检发现问题的整改报告。
七、通过公司前次募集资金使用情况的说明。
董事会决定于2004年9月1日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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