康恩贝(600572)董事会决议公告

　　一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。

　　二、通过公司购置土地资产的议案：同意公司在兰溪市江南高新工业园区以出让方式购置面积为353亩的土地使用权，用于公司在兰溪建设现代植物药新产业基地之用，其中包括拟调整实施地的募投项目-中药系列产品技改项目部分工程和中药精提车间技改项目原规划所需用地50亩。购置该项土地的资金总额约2118万元人民币，其中50亩土地的购置资金由 上述两项拟调整实施地的募投项目资金解决，其余303亩土地的购置资金由公司自筹解决。

　　三、通过部分募集资金投资项目调整实施地的议案。

　　四、通过购买养颜堂公司部分资产意向的议案：原则同意以收购浙江康恩贝集团养颜堂制药有限公司的部分生产经营性资产的方式解决公司与其之间存在的同业竞争。购买资产的范围包括生产线设备等固定资产、部分存货资产和部分无形资产，收购价格根据资产评估价值为基础协商确定。