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新疆冠农果茸股份有限公司于2004年7月27日召开二届十一次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过调整公司董、监事会成员的议案。
三、通过关于为他人提供贷款担保的议案：同意为控股子公司-新疆罗布泊钾盐科技开发有限责任公司(公司持有其51.25%的股权，下称：罗钾公司)在最高额度5000万元内向中国建设银行乌市红山路支行申请贷款提供连带责任担保，在最高额度3000万元内向中国农业银行乌市友好路支行申请贷款提供连带责任担保。公司已于近日与中国建设银行乌市红山路支行签署了保证合同，在上述保证金额内，罗钾公司已在中国建设银行乌市红山路支行贷款5000万元。还未与中国农业银行乌市友好路支行签定相关担保协议。罗钾公司以其拥有的固定资产提供反担保。截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额8020万元，公司无逾期担保事项。
四、通过关于对罗钾公司实施增资的议案：罗钾公司第十一次股东会通过了增资扩股至14050万元的议案，增资扩股后，公司拟以自有资金对罗钾公司增资3600万元，公司将持有罗钾公司7200万股份，占注册资本的51.25%。
董事会决定于2004年8月30日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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