国电电力、国电转债召开临时股东大会的公告

　　国电电力发展股份有限公司于2004年7月28日召开四届十九次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年半年度报告及其摘要。

　　二、通过关于投资连城二期扩建项目(下称：连城项目)的议案：公司拟投资连城项 目25%股权，该项目发电工程静态投资226009万元，单位投资3767元/千瓦，动态总投资239904万元，单位投资3998元/千瓦，生产铺底流动资金867万元，建设项目计划总资金240771万元。项目资本金48154万元，银行融资192617万元，其中公司拟投资25%股份，应出资本金12039万元。

　　三、通过为连城项目贷款提供担保的议案：根据连城项目2004年度投资计划和公司对其持股比例，公司2004年按照持有25%股权的比例应为连城项目贷款提供担保1.45亿元。

　　四、通过关于投资中国国电财务有限责任公司(暂定名)的议案。

　　五、通过关于国电大渡河流域水电开发有限公司投资中国国电财务有限责任公司的议案。

　　董事会决定于2004年8月30日上午召开2004年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。