海王生物第二届董事局第四十一次会议决议公告

　　一、同意提名张思民、刘国建、刘占军为公司第三届董事局非独立董事候选人，提名许扬、徐安龙、熊楚熊、黎拯民为公司第三届董事局独立董事候选人，并提请股东大会审议选举。

　　二、决定聘任李一军为公司董事局高级管理顾问。

　　三、提请公司支付给第三届董事局非独立董事的津贴为每年10万元（含税），个人所得税由公司代扣代缴；提请公司支付给第三届董事局独立董事的津贴为每年10万元（含税），个人所得税由公司代扣代缴。独立董事出席公司董事局会议、履行独立董事职责所发生的食宿、交通等相关费用由公司承担。

　　四、定于2004年9月1日上午在深圳市南山区海王工业城会议室召开公司2004年度第1次临时股东大会。

　　上述第1、3项议案须提交股东大会审议通过。