中捷股份第一届董事会第九次会议决议公告

　　一、《关于投资组建江苏中屹缝纫机有限公司的议案》。公司决定投资设立“江苏中屹缝纫机有限公司”，注册地址江苏省吴江市莞坪镇，注册资本人民币1，000万元（其中公司出资人民币770万元，占拟设公司注册资本的77%）。公司与其他投资各方无关联关系。

　　二、《关于增加公司注册资本的议案》。

　　增加公司注册资本至人民币8600万元。

　　三、《关于变更公司经营范围的议案》。

　　四、《关于修改公司章程（草案）的议案》

　　五、《关于修改股东大会议事规则的议案》

　　六、《关于修改董事会议事规则的议案》

　　七、《关于要求股东大会授权董事会办理变更登记相关事宜的议案》。

　　八、《关于董事会换届选举及公司第二届董事会成员候选人名单的议案》。

　　九、《关于独立董事提名人声明的议案》

　　十、《关于公司第二届监事会股东代表监事候选人名单的议案》。

　　十一、《关于公司募集资金管理和运用的议案》。

　　十二、《关于公司为玉环县交通投资集团有限公司提供担保的议案》

　　十三、《关于聘任会计师事务所的议案》：拟续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构。

　　十四、《关于召开公司2004年第二次临时股东大会的通知》

　　（一）、召开会议基本情况

　　公司董事会召集召开2004年第二次临时股东大会。

　　1、会议时间：2004年8月30日上午9：00

　　2、会议地点：公司会议室（浙江省玉环县珠镇陈屿陈北村）

　　3、会议期限：上午9：00-12：00

　　（二）、会议审议事项

　　（1）《关于增加公司注册资本的议案》

　　（2）《关于变更公司经营范围的议案》

　　（3）《关于修改公司章程（草案）的议案》

　　（4）《关于修改股东大会议事规则的议案》

　　（5）《关于修改董事会议事规则的议案》

　　（6）《关于要求股东大会授权董事会办理变更登记相关事宜的议案》

　　（7）《关于董事会换届选举及公司第二届董事会成员候选人名单的议案》

　　（8）《关于公司第二届监事会股东代表监事候选人名单的议案》

　　（9）《关于公司为玉环县交通投资集团有限公司提供担保的议案》

　　（10）《关于聘任会计师事务所的议案》

　　其中，《关于董事会换届选举及公司第二届董事会成员候选人名单的议案》采用累积投票制进行逐项表决。