天富热电(600509)董事会决议公告

　　一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。

　　二、通过关于注销上海申天富置业有限责任公司的议案。

　　三、通过关于向银行申请贷款的议案：公司同意向中国招商银行乌鲁木齐分行申请总额为5000万元的贷款，贷款期限为一年，其中：流动资金贷款4000万元，银行承兑汇票贷 款1000万元。

　　四、通过关于计划将公司资产抵押向银行申请贷款的议案：公司同意将公司部分生产经营用房屋及设备等固定资产，经评估登记后，办理相关的资产抵押手续，贷款规模以评估值的70%为限，抵押期限为两年。该事项需提交公司股东大会审议。