九发股份(600180)董事会决议暨关联交易公告

　　山东九发食用菌股份有限公司于2004年7月23日以通讯方式召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司与烟台汇泽基房地产投资策划有限公司关联交易协议的议案：公司于2003年9月26日向烟台汇泽基房地产投资策划有限公司拆借资金3030万元，2003年12月31日之前已全部还清。

　　二、通过公司与烟台市牟平农兴贸易有限公司关联交易协议的议案：公司于2003年9月28日向烟台市牟平农兴贸易有限公司拆借资金6510万元，2003年12月31日之前已全部还清。

　　上述关联交易已于2003年底完成，并提交股东大会审议。