泰豪科技(600590)董监事会临时会议决议公告

　　泰豪科技股份有限公司于2004年7月20日以通讯方式召开二届十二次董事会临时会议及二届二次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年半年度报告全文及其摘要。

　　二、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。

　　三、通过关于对泰豪科技(深圳)电力技术有限公司增资扩股的议案：公司对泰豪科技(深圳)电力技术有限公司进行增资扩股，注册资本增加到5000万元，其中公司以现金增资3000万元。增资后公司累计出资额为4500万元，占注册资本的90%。