洪城水业(600461)召开临时股东大会的公告

　　一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。

　　二、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　三、通过聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计机构的议案。

　　四、通过关于利用部分阶段性闲置资金短期投资债券的议案：公司拟利用不超过9000万元的阶段性闲置资金进行短期投资，时间期限不超过一年，投资方式为自行投资，投资品种为央行票据和部分一年期以内的短期国债，操作方式为通过与各商业银行签定《债券结算代理业务协议》，委托一级交易商-各商业银行购买的方式进行。

　　五、通过调整公司监事的议案。

　　董事会决定于2004年8月24日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。