厦门路桥2004年第一次临时股东大会决议公告

　　一、《关于公司与厦门港务集团有限公司重大资产置换方案》；

　　二、《关于本公司与厦门港务集团有限公司签定〈资产置换协议〉的议案》；

　　三、《厦门路桥股份有限公司重大资产置换报告书》；

　　四、审议通过以下与本次资产置换相关的重大合同：《土地使用权租赁协议》、《综合服务协议》、《铁路专用线使用协议》、《房屋租赁协议》。

　　五、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　六、同意黄灵强、程正明、江孔雀、曾超、陈卫文、朱军辞去董事职务，同意蔡军辞去独立董事职务。

　　七、同意选举吴来传、柯东、林开标、王景宇为公司董事。

　　八、同意蔡佩珍、梁超、罗尔生辞去监事职务。

　　九、同意选举罗建中、吴伟建、林学玲为公司股东监事。

　　十、《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产置换事宜的议案》。